防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force, FATF）是一個制定打擊洗錢政策的跨國政府組織，也是國際上制定反洗錢政策與各監管單位所參考的指標組織。該組織已於上週在其網站上公佈了密碼貨幣的政策制定初步準則。
正如動區先前所報導的，FATF 這間總部位於巴黎的防制洗錢金融行動工作組織在去年底表示，將會在今年 6 月前發布國際加密貨幣監管規則。
FATF 於上個月底召開了針對密碼貨幣初步管理要求的會議。據該組織稱，針對密碼貨幣的解釋性建議說明（Note to Recommendation 15）的新案文已經最終確定（其中包含針對數字資產服務提供商的規範和監管要求）。
該條文第一條寫道，為了能善用 FATF 所發出的建議辦法，各國應將虛擬資產視為「財產」、「收益」、「資金」、「資金或其他資產」或其他「相應價值（coreresponding value）」。
首先，FATF敦促各國遵循該準則，以防止洗錢和使用密碼貨幣進行資助恐怖主義。
此外，數位資產提供商，有義務在其創建的司法管轄區內獲得許可或註冊，其所有者必須向相關機構提供身份資訊。 FATF 還補充說，如果有關機構有需要，密碼貨幣產品將視情況被要求「必須經過認證」。
該準則將會迫使政府對數字資產形成適當的監管和監督。FATF 特別強調，監察工作必須由主管當局，而非自我監管機構（自律組織）進行，以成功防止洗錢及恐怖主義融資。適用準則的國家還必須對違反規則的行為進行刑事、民事或行政制裁。
最後，FATF 要求數位資產提供者獲取並保存密碼傳輸的發件人和受益人的記錄，並在需要時向適當的州或國際機構提供數據。如果涉嫌非法交易，該國必須採取措施凍結行動或禁止轉讓。
>>閱讀 FATF 完整初步管理建議：點我
FATF 目前有 30 多個成員國。歐洲國家在成員國中佔很大比例、包括英國、瑞士，德國，法國和其他國家。雖然該組織在 2015 年首次發布了密碼貨幣的「基於風險考量之指南」，但該組織在2017年開始推出ICO泡沫之後，於2018年末對其進行了修訂和更新。
FATF 預計能在定於 5 月舉行的私部門研討會中，得到更多的意見與反饋。該會議要求各企業在 4 月 8 日之前向該組織發表意見。一旦該建議最終確定，FATF 將會正式通過這項規範準則。最後一次會議定於 2019 年 6 月舉行。
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