動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
  • Home
    • Home Layout 1
    • Home Layout 2
    • Home Layout 3
  • Browse
    • News
    • Movie
    • Music
    • Technology
    • Howto & Style
    • Entertainment
    • Gaming
  • Features
    • Youtube Video
    • Vimeo Video
    • Dailymotion Video
    • Self-hosted Video
    • User Profile
    • Playlists
    • User-created Playlist
    • Favorite Playlist (Private)
    • Watch Later Playlist (Private)
    • All JNews Features
No Result
View All Result
  • Login
  • Register
UPLOAD
動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
No Result
View All Result
Currently Playing

ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點

ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點

ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點

搶先看
ABS獨家專訪》Gate.io CEO韓林:無懼銀行進軍加密服務,台北特別有人情味

ABS獨家專訪》Gate.io CEO韓林:無懼銀行進軍加密服務,台北特別有人情味

搶先看

6 Sci-fi Gadgets in Movie We Wish Actually Existed

Movie

The 10 best games to play on your new PlayStation 4

Gaming

Tesla’s Chinese factory just delivered its first cars

News

強監管!英國金融監管局 FCA :加密企業 6 月底前需提交註冊申請,否則一律勒令停業

英國金融行為監管局(Financial Conduct Authority,FCA)於今年一月時正式受命成為英國加密貨幣業務的直接監管者,為了加強境內加密貨幣企業的監管,該機構於日前(6 月 22 日)再次提醒所有加密企業提交註冊申請。

 

據 FCA 最新的的公告聲明,英國境內的加密公司需在 6 月 30 日前提交完整的申請,而 FCA 也將在明年(2021 年)的 1 月 10 日前處理完所有公司的申請。屆時,沒有完成申請的公司將依法不得在英國繼續營運。

新的規定要求在英國的加密公司要建立監控交易系統,消除洗錢、恐怖主義融資的可能性。而需要提交申請的企業除了涉及「虛擬資產交易處理」的加密企業公司,也包括有加密資產相關業務的傳統金融公司。FCA 將會評估個別公司的反洗錢(AML)、反恐融資法(CTF)的風險。

「6 月 30 日是申請的最後期限,而在這之後,FCA 也會針對提交申請的公司提出後續問題。」

延伸閱讀:FATF|防制洗錢金融行動工作組織成員大會:定調穩定幣將引發洗錢及恐怖主義融資風險

監管浪潮已到,加密企業準備好了嗎?

在今年 1 月 10 日,歐盟的第五號反洗錢指南(Anti-Money Laundering Directive)已經正式成為法令。該項法令賦予了歐洲各國當局更大的權力,包括可以追蹤那些在避稅天堂的髒錢外,同時也要求交易所等加密新創加強 KYC(Know Your Customer),並規定這些公司在提供服務前,需要在 FCA 註冊。

FCA 硬起來的原因也不難理解。根據區塊鏈分析公司 CipherTrace 的報告,英國境內交易所的所有交易,有 0.69% 的交易是來自罪犯,據稱是因為俄羅斯的黑市有部分交易是在英國境內完成。

「我們將主動積極監督企業是否遵守法規,達不到標準的企業,FCA 將會迅速採取行動。」

FCA 在聲明中寫道。

此外,CipherTrace 還發現,目前前 500 大交易所中只有 44% 有符合監管標準的 KYC,如果是以防制洗錢金融行動工作組織(FATF)「Travel Rules」標準來看的話,該數字可能還會再降低。

Travel Rules 是指銀行必須保留參與資金轉移的發送人及受款人資訊,以協助執法單位進行可能的洗錢或其他金融犯罪調查;動區先前報導,FATF 在去年六月提出的最新方針,就將這個規則附加到加密貨幣交易上,而這個新規定將會在今年下半年就位。

延伸閱讀:【Coindesk共識會議】FATF 施加傳統金融的「Travel Rules」於加密市場,可能會造成什麼後果?

雖然 FATF 的新規定意在能夠保護用戶,但專家指出,在美國等領先國家中,已經具備了相當程度的技術,遵守 Travel Rules;然而,在技術上較為落後的司法管轄區,恐怕還需要好幾年的時間,才能夠達到相應的程度。

而這除了會造成司法的「灰色地帶」之外,業界認為過於嚴苛的法令也可能造成加密產業的衰退,許多業者開始擔心 FATF 的監管指南的實施會對流動性及市場造成影響。

📍相關報導📍

二級市場危機徵兆?外媒爆料:FCA 監管的一個「加密基金」,單日大虧 50% 已決定退市

瑞士首度頒發「銀行牌照」給兩間區塊鏈公司,同時呼應 FATF 加強反洗錢(AML)

CoolBitX | SBI 領投 國發基金跟投!庫幣完成「5億規模 B輪融資」,日、韓子公司即將上線


讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大!!立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。

LINE 與 Messenger 不定期為大家服務

加入好友

加入好友

 

No Result
View All Result

近期文章

  • 精選文章搶先看!動區登入Access質押訂閱服務,解鎖寶貴資訊快人一步
  • ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點
  • ABS獨家專訪》Gate.io CEO韓林:無懼銀行進軍加密服務,台北特別有人情味
  • 快訊!BTC 現在已來到 58996.2
  • 快訊!BTC 現在已來到 58815.03
Next Post
KPMG 專利分析工具 Chain Fusion 上線,解決加密資產和傳統資產的分開託管

KPMG 專利分析工具 Chain Fusion 上線,解決加密資產和傳統資產的分開託管

Copyright (c) 2019 by Jegtheme.
  • About
  • Buy JNews
  • Request A Demo
  • Contact

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

- Select Visibility -

    No Result
    View All Result
    • Account
    • BlockTempo Beginner – 動區新手村
    • Change Password
    • Forgot Password?
    • Home 1
    • Home 2
    • Home 3
    • Jin-homepage
    • Latest
    • Login
    • Profile
    • Register
    • Reset Password
    • Trending
    • Users
    • Users List Item
    • 不只加密貨幣,談談那些你不知道的區塊鏈應用|動區新手村
    • 所有文章
    • 關於 BlockTempo

    © 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.