據美國司法部新聞稿，美國政府近日查獲 300 多個為恐怖組織使用的加密貨幣帳戶，以及其中的數百萬美元。恐怖組織利用社群媒體及加密貨幣來籌措資金、實施恐怖攻擊，司法部稱這是「有史以來最大的恐怖組織加密貨幣帳戶扣押行動」。
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美
國司法部昨日宣布，他們已經查獲 300 多個蓋達組織（al Qaeda）、哈馬斯軍事派別 al-Qassam Brigades、伊斯蘭國（ISIS）等恐怖組織所持有的加密貨幣帳戶，以及其中數百萬美元的加密貨幣。美國司法部稱這是「有史以來最大的恐怖組織加密貨幣帳戶扣押行動」。
據這份新聞稿指出，這些資金是透過社群媒體活動從全球各地匿名捐助者身上取得。政府查封了 300 多個加密貨幣帳戶，以及與籌款活動相關的四個網站、四個 Facebook 專頁。
籌資手法
美國司法部表示，哈馬斯分支卡薩姆旅（Al Qassam Brigades）於 2019 年開始在社群媒體上要求人們捐贈比特幣以資助其恐怖行動，隨後建立了一個網站。
卡薩姆旅誇耀說比特幣捐贈是無法追蹤的，將用於暴力目的。
司法部的聲明中提到。
該組織在網站上提供如何進行匿名捐款的影片說明，並爲每個捐款者生成各自唯一的比特幣地址、避免被追蹤。
另外，蓋達組織同時利用 Telegram 等社交媒體運營一個加密貨幣洗錢網站，透過自稱是為受暴力恐怖襲擊的受害者募資的慈善機構來籌措資金。
而伊斯蘭國（ISIS）則是利用疫情恐慌來詐欺：其經營一個網站，聲稱可出售個人防疫設備，甚至出售假的 N95 口罩和其他防護設備給美國的醫院、醫療院及消防局，實際上是為 ISIS 籌資。
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雖恐怖組織認為以加密貨幣籌資天衣無縫、無法被追蹤，但 IRS、HSI 及 FBI 共同合作、成功追蹤了資金流向，不僅扣押了卡薩姆旅的 150 個洗錢帳戶，而且還對向該活動捐款的美國個人執行刑事搜查令。
財政部長史蒂文·T·努欽（Steven T. Mnuchin）說：
恐怖分子組成的網路已經適應了技術，在數位世界中進行複雜的金融行為，包括透過加密貨幣進行交易，DC 網路犯罪部門的特工正在努力工作以解散這些金融網路。
今天的行動表明了我們使罪犯對其罪行負責的承諾。
美國司法部長威廉·巴爾（William Barr）表示：
這些恐怖組織使用現代科技、社交媒體平台和加密貨幣促進他們的邪惡和暴力議程，司法部將動用一切可用資源來保護美國公眾的生命和安全，使其免受恐怖組織的襲擊，包括查處他們在全球範圍內的洗錢工作和資金資助。
該聲明同時指出加密貨幣數據分析 Chainalysis 提供了協助，Chainalysis 隨即也發出了一份詳細報告描述其工具協助辦案的經過。
功臣 Chainalysis 曾被說不道德
今年 4 月，知名比特幣教育者 Andreas Antonopoulos 在一次採訪中表示，像 Chainalysis 這樣的區塊鏈上述據分析公司侵犯了數百萬個人的公民權利。
他認為這些公司將導致加密貨幣交易的匿名性消失：
Chainalysis 和其他相似公司基本上都在爭奪隱私。他們正在做的是直接或間接向世界上最糟糕的獨裁者和政權提供侵犯數百萬人公民權利的訊息。
就像我認為為武器製造商或為難民集中營建造牢籠的公司工作是不道德的。
而 Chainalysis 聯合創辦人兼戰略長喬納森·萊文（Jonathan Levin）則在聲明中回應：
雖然美國代理機構代表了我們的許多政府客戶，但我們還與世界各地的其他政府代理機構合作。當來自多個國家的執法機構一起工作時尤其有益。我們已經制定了政策和程序來幫助我們確定與哪些政府合作，並且一般來說，鏈上分析不適用於獨裁政府。
他也補充，他的公司「經常被批評與比特幣精神背道而馳」，但是他認為遵從法規對於比特幣實現主流應用至關重要。
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雖然 Chainalysis 提供的服務可能存在道德上的隱憂，但不可諱言，他們也已經做了許多幫助社會弱勢脫離悲慘命運的行為。如協助政府機構調查人口販運、詐騙，以及上述這種斬斷恐怖組織金流避免其繼續造成無辜群眾傷亡等。
在一個尚未準備好迎接完全去中心化的世界，過渡期必定會有許多紛亂。在目前階段，也許政府與行業仍須共同維持世界秩序、打擊恐怖主義，避免不肖份子利用新科技造成世界更大的失序。
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