ACE 王牌加密交易所前負責人涉及詐騙案越演越烈，今日金管會表示已發函給 ACE 王牌交易所前往金管會說明，後續將依照洗錢防制法辦理，最重可能作廢其法尊聲明，且不排除啟動專案金檢。
（前情提要：回應了！台灣虛擬通貨公會：ACE交易所暫退VASP籌備小組、涉案者非現任負責人）
（背景補充：重磅》ACE交易所爆加密詐騙！創辦人賣「空氣幣」牟利多年遭逮，不法收益估破10億元 (摩券幣) ）
全台知名的 ACE 王牌加密交易所上週爆出涉及詐騙案，利用社群推銷「垃圾幣種」3 年多來不法所得破台幣 10 億元。包括創辦人潘奕彰等七人遭收押，金管會主秘尚光琪表示，已由檢調掌握公司具體違法事證，金管會也會依照洗錢防制法辦理後續事宜，最重可能作廢其法尊聲明，以及不排除啟動專案金檢。
金管會發函王牌交易所說明涉詐細節
對此案件，金管會檢查局今（9）日強調，1 月 5 日已發函給 ACE 王牌交易所前往金管會說明，假設違反洗錢防制法，金管會將出動三招，最重可罰千萬元與作廢其法尊聲明。
第一，事發當日已經函請王牌公司說明，金管會將就其說明與自身對事件了解，處理後續，「目前狀況不是很清明朗，必須要時間釐清疑點」。
第二，金管會已經要求公司依據法規，以偶發重大事件，於網站上公告說明對公司營運、影響、客戶保護與澄清，目前公司已經在網站上公告。
第三，密切注意後續發展，假設有具體違法事證，依照洗錢防制相關規定辦理，可裁罰 50 萬到 1000 萬元。
引發業者自治是否缺乏監管的討論
我們知道，金管會要求虛擬貨幣業者配合洗錢防制，王牌交易所已經向金管會完成申辦洗錢防制法遵聲明，但這次仍出事，對國內加密產業的發展腳步帶來隱憂。
對此，公會籌備小組上週也緊急召開臨時會議，重申其遵循台灣金管會 2023 年 9 月 26 日發布的《指導原則》第十條，承諾對平台發生之重大偶發事件進行即時公告及澄清，展現對業者自律之承諾。
籌備小組強調，無論是籌備階段或公會正式成立後，任何涉及重大刑事案件調查的成員，在偵查終結獲不起訴處分或確定判決前，應暫停參與公共事務。
ACE現任負責人退出籌備工作
據籌備小組的說法，目前，ACE 交易所主動提供已知情況，並表示其員工以證人身份協助檢調調查，該成員的負責人已於 2023 年 12 月 14 日更換為建業法律事務所所長王晨桓，並由主管機關登記，具有 100% 持股，且並非涉案者。
籌備小組自 2023 年 9 月起，由 ACE 的現任負責人王晨桓參與相關事務，「非」本次涉案者。王晨桓因其可能對籌備小組帶來的影響，表達了歉意，並為了減少爭議，他主動決定暫時離開籌備小組的工作。
籌備小組：嚴格審查虛擬資產上下架流程
籌備小組表示尊重司法機關的法定程序和相關當事人的法定權利，並基於偵查不公開及無罪推定原則，等待地檢署或法院的最終認定。
籌備小組指出，業者在上下架虛擬資產時，應該不僅考量白皮書，還應審查資產的法令遵循情況、流動性、價格操控風險，以及發行人的存續性。此外，虛擬資產的廣告內容和業務招攬行為也需嚴格控制，避免不當、不實陳述或詐欺行為。
本次事件突顯了虛擬資產預售承銷（pre-sale）、初始交易所發行（IEO）以及上下架審查機制的重要性。籌備小組表示，將針對這些領域展開深入討論，制定相關的產業標準，以減少業者在未知領域的摸索，降低風險，並避免類似爭議的再次發生。
＊提醒：若讀者是ACE用戶，若擔心資產安全可考慮先提領出金避險。
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