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FTX巴哈馬前CEO》Ryan Salame住家遭FBI突襲,疑涉違法政治獻金

FTX 巴哈馬子公司 FTX Digital Markets 前共同執行長 Ryan Salame 的住家今(28)日被爆出遭到美國聯邦調查局(FBI)的搜查。據知情人士稱,Salame 的律師在週四的搜查之前曾提交與「競選財務活動」有關的資訊。
(前情提要:FTX貪腐帳本曝光!高管從Alameda收受32億美元,SBF獨吞22億)
(背景補充:出警察逼SBF「先吐1億鎂」?巴哈馬提前知道FTX挪用資金)

 

已聲請破產重組的 FTX 交易所,其巴哈馬子公司 FTX Digital Markets 共同執行長 Ryan Salame 的住家今(28)日傳出遭到美國聯邦調查局(FBI)搜查。

《彭博》引述知情人士爆料稱,為對 FTX 倒閉及其試圖在華盛頓施加政治影響持續展開全面調查,FBI 人員於美東時間週四上午前往 Salame 位於馬里蘭州的住家,目前尚不清楚 FBI 正在尋找什麼。

據兩位了解調查情況的人士稱,Salame 的律師 Jason Linder 代表他與檢察官進行了交談,律師在週四的搜查之前提交了與「競選財務活動」有關的資訊,關於是否捲入政治獻金以及賄選、貪汙案,Salame 的律師對此沒有任何回應。

Ryan Salame。來源:Bloomberg

去年期中選舉捐贈了 2,400 萬美元

Ryan Salame 這位前 FTX 高管尚未被美國當局指控犯有任何罪行,但 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried(SBF)現已面臨多達 13 項的刑事起訴,並拒不認罪,而 FTX 及其姐妹公司 Alameda Research 的其他三名高管皆已與檢方達成認罪協商轉為污點證人。

美國檢方在今年 2 月追加起訴 SBF 四項刑事罪責,其中包括非法政治捐獻,SBF 曾與兩位未具名高管進行政治捐款活動,試圖影響美國政客通過有利於該公司的加密法規。

而 Ryan Salame 和 FTX 前工程總監 Nishad Singh 是該集團除 SBF 外最大的政治捐助者之一。Salame 在去年美國其中選舉中捐獻高達 2,400 萬美元,主要用於支持共和黨候選人。Singh 已於 2 月底針對詐欺和違反競選財務法等 6 項刑事指控認罪。

延伸閱讀:FTX第三位污點證人》SBF前工程總監Nishad Singh認罪!承認詐欺 洗錢..6項刑事指控

延伸閱讀:FTX 政客吐錢》彭博:至少 7300 萬鎂政治獻金可能被追回

曾向巴哈馬舉報 FTX 有資金混用情況

此外,根據去年 12 月的法律文件, Ryan Salame 曾在 FTX 聲請破產保護前向巴哈馬監管當局發出警示,稱 FTX 客戶資金在未經授權的情況下轉移至姐妹公司 Alameda Research,並且僅有 SBF 等三名高管擁有轉移資金的私鑰。這一警告促使巴國監管機構立即尋求刑事調查。

在今年 3 月 FTX 破產清算團隊向破產法院提交的財報顯示, FTX 及 Alameda Research 的前高管們,總共從 FTX 關聯實體(主要源自於 Alameda Research)獲取約 32 億美元的付款或貸款,其中有 8,700 萬美元的資金流向 Ryan Salame。

延伸閱讀:FTX貪腐帳本曝光!高管從Alameda收受32億美元,SBF獨吞22億

來源:FTX

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