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【加密貨幣|犯罪】前好萊塢數位行銷公司高層認罪,挪用 2200 萬美元購買加密貨幣和賭博

加州美國檢察官辦公室(USAO)公布了一項消息,揭露丹尼斯·布萊登(Dennis Blieden)這位前好萊塢數位行銷公司 StyleHaul Inc. 高層坦承從雇主手中挪用了超過 2200 萬美元,並將這筆贓款用於購買加密貨幣、賭博及其他個人支出,且他個人已經對電匯欺詐和身份盜竊表示認罪。

 

據加州美國檢察官辦公室,StyleHaul Inc. 是一間在 Instagram 及 YouTube 等網路平台上代表「網紅」(influencers)的數位行銷公司,該公司曾位於美國好萊塢,但其在美國的分部已經於今年 3 月因為無法維持盈利倒閉,不過其母集團 RTL Group 表示該公司在英國的業務仍會繼續經營。

挪用公款

加州美國檢察官辦公室指出,根據丹尼斯·布萊登的認罪協議,他在 2015 年 10 月至 2019 年 3 月期間擔任 StyleHaul 的會計財管部的副總及財務處處長(controller),而因為其工作職權,布萊登擁有對公司銀行帳戶的控制權,並濫用這一權力將公司資金匯入其個人銀行帳戶,然後用這筆贓款支付個人開支並為他的加密貨幣帳戶做投資。

為了隱瞞他的計劃,布萊登還在 StyleHaul 的會計記錄中進行「欺詐性記入」,捏造他進行的非法電匯是對 StyleHaul 客戶的授權付款。

在他掌權的這四年中,布萊登偷了約 120 萬美元用來開個人支票給撲克玩家、110 萬美元用於還清信用卡,以及將 840 萬美元轉移到他的加密貨幣帳戶;此外,就在他被 StyleHaul 解僱前不久,布萊登參加了兩次撲克錦標賽,買入額分別為 52,000 美元和 103,000 美元。

身分竊盜

而為了不讓公司起疑,布萊登還偽造了據稱來自西聯匯款(Western Union)的信件,暗示他已將電匯給欠款的客戶。

除此之外,布萊登還在 2018 年 5 月於墨西哥羅薩里託海灘(Rosarito Beach)租用了一間公寓,且使用了 StyleHaul 高層的偽造簽名;布萊登坦承他假裝該公寓是出於商業目的租給 StyleHaul 的客戶和員工,進而非法轉移了 StyleHaul 高達 23 萬美元資金。

目前他的量刑聽證會計劃將於明年 3 月 20 日舉行,屆時,布萊登恐將面臨聯邦監獄中度過 22 年的法定最高刑期。

犯罪層出不窮

不過丹尼斯·布萊登並不是第一個被金錢蒙蔽雙眼的人,就在今年 11 月初,紐約南部地區法院裁定,美國政府應介入對喬恩·巴里·湯普森(Jon Barry Thompson)的民事訴訟;湯普森是賓州的居民,受到商品期貨交易委員會(CFTC)指控「有意或無意地向客戶作出虛假陳述,與讓顧客購買價值超過 700 萬美元的比特幣(BTC)有關。」;在收到客戶資金後,比特幣託管服務負責人湯普森反而將所有資金都轉給了第三方,所謂的比特幣沒有交付給客戶。

此外, 區塊鏈公司 Veritaseum 也被 SEC 起訴其項目透過 ICO 融資和違法挪用資金,最後是公司創始人同意支付約 950 萬美元才與 SEC 達成和解。

延伸閱讀:SEC 2019年度報告:共獲43億美元罰金,加密貨幣佔將近10%?(內附完整報告)

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