美國 FTX 清算團隊正式向 FTX 巴哈馬子公司 FTX Digital Markets 提起訴訟，稱該公司是 SBF 欺詐用戶的海外避風港，根本沒資格要求索賠。
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加密貨幣交易所 FTX 的資產清算團隊，當前依舊面臨著嚴峻的資金缺口、以及資產清算問題。在經過長期的溯源作業後，以 John J. Ray III 為首的資產清算團隊昨（20）日向法院提交了「希望剝奪 FTX 巴哈馬子公司對 FTX 資產索賠權」的訴訟申請。
包含 FTX Digital Markets 及其共同臨時清算人 Brian Simms、Kevin Cambridge 和 Peter Greaves 都被列為被告。
稱 FTX 巴哈馬子公司是一個徹頭徹尾的詐騙空殼
據流出的法律文件，FTX 資產清算團隊對 FTX Digital Markets（FTX 巴哈馬子公司）作出了猛烈抨擊，認為該公司的存在只是為了「詐騙投資者」，在法律上不應具備合法效益。
FTX Digital Markets 的奇特經歷是濫用公司形式的一個典型案例。
它作為一個掩人耳目的「幌子」而出現，並為欺詐 FTX 債權人提供便利。
文件進一步提出申請，認為 FTX Digital Markets 已得到法律認可的所有行為都應被重新審查，並稱 FTX 創辦人 SBF（Sam Bankman-Fried）及其同夥已從中獲利。
FTX Digital Markets 是一個海外避風港，通過這個渠道，所有詐欺得來的資產都可以監管機構無法審查的方式輸送至 FTX 內部人士及第三方手中。
幸運的是，SBF 及其同夥並未將債權人所有資產都轉移出去。
FTX Trading、Alameda 曾向 FTX Digital Markets 轉帳 1.43 億美元
文件還舉例證明上述觀點，稱在 FTX Digital Markets 成立之後，SBF 及其同夥將大約 1.43 億美元的法幣從 FTX Trading 及 Alameda 轉移至與該公司關聯的 Moonstone、Silvergate 銀行帳戶中。
但 FTX Digital Markets 並沒有為 FTX Trading 及 Alameda 公司提供同等價值的抵押物/資產。顯然，向一個空殼公司轉移巨額資金已經超出了這兩家公司的正常業務。
巴哈馬執法機關恐與 SBF 有染
同時文件還爆料稱 SBF 及關連人員與巴哈馬的執法機關保持著不正當的密切關係，並抨擊 SBF 希望利用這種關係，以儘量減少他的刑事 / 民事追責。
SBF 及旗下 FTX 高管與巴哈馬執法機關保持著密切、融洽的關係，包括巴哈馬委員會及巴哈馬總檢察長和總理。
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