在加密貨幣中，隱私幣屬於較為特殊的一種代幣，包含隱私與匿名功能，為交易透明的區塊鏈增添一抹神秘色彩，而門羅幣又屬其中的佼佼者，本文將介紹門羅幣（Monero, XMR）的解析。本文源自 CHAINALYSIS TEAM 的官方部落格文章 《Monero: All About the Top Privacy Coin》，由動區專欄 WuBlockchain 編譯、整理及撰稿。
（前情提要：礦工崩潰！a16z領投隱私幣 Iron Fish 開盤暴跌62%，挖礦回本至少等7年 ）
（背景補充：隱私幣洗錢監管》歐盟可能將禁止門羅幣、Zcash 和 Dash 等代幣 ）
開發者 Nicholas van Saberhagen（很可能是化名)，在 2013 年發表了 CryptoNote 白皮書，他在白皮書中表示，「隱私和匿名是電子現金最重要的方面。」 這篇文章引起了比特幣開發者 Gregory Maxwell 和 Andrew Poelstra 的注意，他們隨後發表了一篇論文，探討了增強隱私和匿名性的功能對現有加密貨幣的影響。其他開發人員使用 CryptoNote 的想法建立了位元幣（Bytecoin），這是第一個隱私幣。就在那時，門羅幣的第一次迭代出現了。
「Thankful_for_today」 是 Bitcointalk 論壇的一位匿名使用者，他在比特幣上編碼建立了一個名為 BitMonero 的分支。一些使用者不同意這個方向，並最終在區塊鏈中建立了另一個分支，稱為門羅幣。近十年後，門羅幣（XMR）成為市值最高的隱私幣，並引發了關於隱私和可追溯性在區塊鏈生態系統中的作用的重要討論。
本文，我們將探討：
- 門羅幣的增強隱私功能
- 門羅幣的實際運用
- 門羅幣市場增長
- 門羅幣的挖礦獎勵
- 暗網市場活動
- 門羅幣禁令和監管
- 門羅幣的未來
什麼是門羅幣（XMR）?
門羅幣，也被稱為 XMR，是一種加密貨幣，在其協議中編碼了隱私增強功能。大多數流行的加密貨幣，如比特幣和以太坊，在透明、不可變的分類帳上執行，使任何人都可以檢視和追蹤交易。Monero 也是一個開源區塊鏈，但其功能旨在減少可追溯性並保護使用者匿名性。
門羅幣的隱私增強功能
門羅幣的主要目的是提供一個去中心化的網路，增強交易隱私性和匿名性。正如 Monero Space 工作組的組織者 Justin Ehrenhofer 所解釋的那樣：
「我們希望提供隱私，只是堵住大多數加密貨幣協議中存在的一些基本漏洞…… 因此，門羅幣確實是唯一一種隱藏傳送方、接收方和金額的貨幣。」
門羅幣區塊鏈採用了多種以隱私為中心的方法來掩蓋使用者的交易歷史:
●環簽名（Ring signatures）將多個使用者連線在一個 「環」 中，以隱藏他們的個人身份，從而使確定哪個使用者生成給定簽名變得更加困難。
● 2017 年，Ring Confidential Transactions (RingCT) 被新增到門羅幣中，並隱藏了交易金額。
●通過使用隱身地址，所有門羅幣傳送者每次發起新交易時都會自動生成新地址，從而模糊了資金的來源和目的地。隱身地址與實際接收付款的公共地址加密繫結，但只有傳送方和接收方知道兩者之間的關聯。相關方有一個私有檢視金鑰（用於顯示傳入的交易）和一個私有支出金鑰（用於傳送支付）。
●交易可以通過 Tor/I2P 發起，它利用匿名網路保護交易源的隱私。這個功能是最近才開始的，仍然被認為是實驗性的。
● dandelion++ 隱藏與節點關聯的 IP 地址，以減少使用敏感資訊暴露地址身份的風險。
門羅幣的運作
門羅幣增強匿名性的特性導致人們認為它經常被用於洗錢等非法目的。這些活動確實發生了，但門羅幣也被用於許多合法目的。對門羅幣的市場增長、挖礦獎勵和暗網市場活動的分析，有助於我們更全面地瞭解它是如何被使用的 —— 無論是好的還是壞的。.
門羅幣市場增長
近年來，門羅幣經歷了大幅增長，截至 2023 年 5 月，其市值接近 28 億美元。這明顯高於其他流行的隱私幣和保護隱私的加密貨幣 Zcash 和 Dash 的市值，後者分別約為 6 億美元和 5.5 億美元。
自 2014 年門羅幣成立以來，已經有大約 3200 萬筆 XMR 交易。2022 年，大約有 860 萬筆 XMR 交易，比 2021 年的 880 萬筆峰值略有下降。相比之下，在同一時期，有近 8 億筆比特幣交易。
XMR 活動在 2019 年至 2020 年間翻了一倍，並在 2020 年至 2021 年間經歷了類似的增長。如下圖所示，過去兩年平均每天都有大約 24,000 筆交易。
門羅幣挖礦獎勵
與比特幣區塊鏈類似，門羅幣採用了工作量證明共識機制。它的 PoW 演算法 RandomX 旨在維持去中心化的挖礦，並抵制專用硬體（如 ASICs）。XMR 的發行是無限的，以確保持續的挖礦激勵，門羅幣大約每兩分鐘生成一個新的區塊。礦工可以決定是單獨挖礦還是在池中挖礦，儘管門羅幣專案鼓勵單獨挖礦，因為這有助於提高網路安全性。
在 2020 年 3 月至 2023 年 1 月期間，Chainanalysis 確定了門羅幣挖礦獎勵接受者的代表性樣本。在我們的樣本中，三個主要礦池開採了超過 80% 的 XMR。
●SupportXMR.com
●Crypto-Pool.fr
●Nanopool.org
暗網市場活動
在過去的幾年裡，許多暗網市場都採用門羅幣來減少可追溯性。例如，在關閉前最活躍的暗網市場之一白宮市場（White House Market）鼓勵其使用者從比特幣轉向門羅幣進行交易，並最終過渡到只接受門羅幣。其他暗網市場，如 AlphaBay 和 prototype，也採用了類似的模式。然而，比特幣仍然是暗網市場上最常用的數位貨幣。
門羅幣禁令和監管
鑑於門羅幣的增長和受歡迎程度，它通常是關於隱私幣禁令和監管的對話的主要焦點。日本和韓國等世界主要經濟體已經禁止門羅幣進入交易所，以遏制洗錢和減少有組織犯罪。2020 年，有報告顯示，澳大利亞監管機構和銀行鼓勵加密貨幣交易所將 XMR 下架，否則將面臨 「斷開銀行服務」 的風險。迪拜是最新一個效仿的國家之一，在其新的數位資產監管框架下禁止使用門羅幣。
出於類似的原因，許多加密貨幣交易所也採取了行動，終止了對門羅幣的支援。Bittrex、BitBay 和 Huobi 就是其中的三家交易所。同樣，總部位於美國的加密貨幣交易所 Kraken 在 2021 年為其英國客戶將門羅幣下架，以遵守該國的發展法規。
門羅幣的未來
儘管許多不法分子使用門羅幣來掩蓋交易，但他們並沒有像人們預期的那樣採用門羅幣。主要原因是與其他加密貨幣相比，門羅幣的流動性較低，使得大型交易更難執行。監管的不確定性和 XMR 禁令也降低了其在某些國家的可及性。
隨著門羅幣的開發人員不斷創新，生態系統參與者探索其用例，這些將是重要的考慮因素。無論如何，所有加密貨幣 —— 包括隱私幣 —— 都是在不可變的區塊帳本上執行的，這意味著交易的證據將永遠存在，無論合法還是非法。
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