加密貨幣交易所 Gemini 在 7 月 4 日對 DCG 集團下達最後通牒後，昨日正式開告 DCG 集團及其創辦人 Barry Silbert 指控存在欺詐行為，對此 DCG 則回應：都是噱頭，隱瞞自己失敗。
（前情提要：Gemini公開飆罵DCG執行長「裝可憐」：快接受15億鎂還款報價，不然開告）
（背景補充：ProShares比特幣期貨ETF創今年「單週最大資金流入」，Gemini：BTC大吸籌時代到了）
在 加密借貸商 Genesis 流動性暴雷連鎖反應中，雙子星交易所（Gemini）是事件中的最大債主，據動區此前報導，Gemini 共同創辦人 Cameron Winklevoss 睽違半年，近日再度發表公開信致 DCG 集團執行長 Barry Silbert。
信中除了提醒 Barry 有 23.2 萬名 Earn 用戶共 12 億美元的資產被困在 Genesis 外，還對 Genesis 下達了最後通牒，提出了近 15 億美元的寬限支付和新貸款計劃，如果在 7 月 6 日下午 4 點未同意交易，就會提起訴訟。
Gemini 開告 DCG 與 Barry Silbert
昨（7）日晚間，Gemini 正式對 DCG 集團及其創辦人 Barry Silbert 犯有詐欺罪一事開告。據 Gemini 提交給紐約最高法院的文件，Gemini 希望通過法律途徑從 DCG 收回資金。
文件中記載，Gemini 和 Genesis 曾合作推出年化利率高達 7.4% 的生息產品。Gemini 將客戶資金直接發送給 Genesis， 而 Genesis 又將資金出借給三箭資本（Three Arrows Capital）等公司。
而三箭資本的暴雷使得整條資金鏈直接崩盤，Gemini 認為 Genesis 在合作的過程中，並沒有做到承諾的「風險管理」和「盡職調查」，甚至利用話術欺騙、隱瞞 Gemini。
從一開始，Genesis 就與被告（Silbert）持相同立場，並在被告的積極支持和鼓勵下，通過宣揚 Genesis「擁有」強大的風險管理能力以及承諾對其交易對手方能夠進行徹底的審查流程，這誘導了 Gemini 向其出借資金。
但那些都是謊言。
DCG 並未按照承諾承擔 Genesis 的損失
並且，當 Gemini 希望與 Genesis 在 2022 年 10 月終止項目合作時，Barry 還安排了一次會議，主動說明已經擺脫風險，損失在資產負債表早已抵銷，扭曲事實以誘使 Gemini 繼續保持合作關係。然而，DCG 也並沒有按承諾填補 Genesis 的損失，更沒有向 Genesis 提供資金。
此外，Gemini 的創辦人 Cameron Winklevoss 昨日晚間也發推指責 DCG 集團和 Barry Silbert 的欺詐行徑：
DCG 以及 Barry Silbert 個人是損害 Gemini 和數十萬「Earn 產品」用戶的欺詐行為的直接參與者，這份起訴書是讓他們對自己行為負責的重要一步。
13/ DCG — and Barry personally – are direct participants in the fraud that has damaged Gemini and hundreds of thousands of Earn users. This complaint is an important step in holding them accountable for what they have done.
— Cameron Winklevoss (@cameron) July 7, 2023
DCG 很快對 Gemini 的法律行動作出回應，稱 Gemini 當前的行為只是為了推卸對管理失敗的責任，並表示將很快與 Gemini 達成協議：
這是 Cameron Winklevoss 的宣傳噱頭，目的是為了轉移 Gemini Earn 產品失敗 Gemini 的責任。任何關於 DCG 或其任何員工的指責都是毫無根據的、誹謗性的、完全錯誤的。
調解過程已接近尾聲，我們預計 Genesis 公司破產保護案將很快得出結論。
DCG Statement: pic.twitter.com/Mz9EMTPgLT
— DCG (@DCGco) July 7, 2023
相關報導
Gemini公開飆罵DCG執行長「裝可憐」：快接受15億鎂還款報價，不然開告
