現已倒閉的比特幣雲端挖礦公司 HashFlare 創辦人 Sergei Potapenko 、 Ivan Turõgin 於 20 日在愛沙尼亞被捕，並遭美國司法部起訴，原因是他們涉及規模達 5.75 億美元的加密貨幣欺詐及洗錢騙局。如果罪名成立，他們將面臨最高 20 年的有期徒刑。
（前情提要：美司法部嚴抓加密犯罪 | 4 案起訴 6 人，涉 NFT 詐欺、龐氏騙局、ICO …）
（背景補充：美國特勤局：比特幣投資、交易本質上不是犯罪，官網推出加密貨幣認知平台）
美國司法部今日發布聲明指控，HashFlare 創辦人 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 於 20 日在愛沙尼亞被捕，並遭美國司法部起訴稱，過去所經營挖礦活動，是一個 「多層次計畫」龐氏的一部分，欺騙了數十萬名受害者，包括說服受害者藉由 HashFlare 簽訂「欺詐性裝置租約」，還說服受害者投資假虛擬貨幣銀行 Polybius bank。
Two Estonian Citizens Arrested in $575 Million Cryptocurrency Fraud and Money Laundering Schemehttps://t.co/PLdyf6JSEC
— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 21, 2022
此外，這兩名 HashFlare 創辦人還被指控藉由 75 處房產、6 輛豪車、加密貨幣錢包、數千台加密貨幣礦機，共謀清洗犯罪所得。華盛頓州西區聯邦檢察官 Nick Brown 表示，此陰謀的規模和範圍令人震驚：
這些被告利用加密貨幣的誘惑力和加密貨幣挖礦的神秘性，實施了巨大的龐氏騙局。
HashFlare 創辦人被控共謀實施電匯欺詐、犯下 16 項電匯欺詐罪，以及利用空殼公司、假發票和合約實施洗錢欺詐，如果上述罪名成立，他們可能面臨最高 20 年的監禁。
HashFlares 簡介
HashFlares 的母公司在 2013 年創立，而 HashFlare 是在 2015 年推出挖礦服務，最初提供比特幣算力合約 SHA-256、Scrypt，後來又提供 ETHASH 、ETH、DASH、ZCASH 等算力合約。
根據起訴書，創辦人聲稱 HashFlare 是一個「大規模的加密貨幣挖礦業務」，但據稱該公司的挖礦速度，不到其所言的 1%，而且還通過從第三方購買比特幣來支付出金， 而非正統提供挖礦算力來進行營利與支付。
到 2018 年 7 月，HashFlare 單方面宣布停止比特幣挖礦服務，理由是在市場波動下，難以產生收入，許多客戶沒有得到他們預先支付的剩餘年度合約費用的補償，但該平台投資組合中其他可用的加密貨幣算力合約仍繼續正常運行。
HashFlare 官方最後一次發出公告，是在 2019 年 8 月 9 日，當時該公司宣布暫停出售 ETH 算力合約，因為「當前額度已售罄」， 該公司承諾在「不久的將來」恢復活動，但後來 HashFlare 便悄然消失，也從未公開披露究竟發生何事。
美國聯邦調查局（FBI）目前正在調查此案，並在 21 日發布公告，向參與過 HashFlare、HashCoins OU 和 Polybius 欺詐騙局的受害人尋求更多資訊。
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