香港證監會於昨（7）日特發聲明稱，觀察到某些未獲發牌的虛擬資產交易平台使用不當的經營手法，包括慌稱已向證監會提交申請、不符合證監會規定的虛擬資產交易平台、未獲發牌的虛擬資產交易平台在香港營運等，警告諸如此類的不正當行為會帶來的潛在法律及監管後果..
（前情提要：交易所牌照上路後，香港Web3政策的三大展望 ）
（背景補充：HashKey宣布獲得證券、自動化交易牌照，成為香港首家面向散戶交易所 ）
香港虛擬資產服務商發牌制度在 6 月正式上路後，上週傳來里程碑的消息，香港 HashKey 和 OSL 交易所在本月 3 日宣佈牌照完成升級，將正式開放零售用戶交易加密貨幣。
原應是波利好消息，但或許是現今投資人並無太大關注，或者是有不肖業者藉此聲稱自己也在申請牌照，因此香港證監會於昨（7）日特發聲明，警告諸如此類的不正當行為會帶來的潛在法律及監管後果，並稱部分未獲發牌的虛擬資產交易平台開始謊稱已向香港證監會申請牌照，或以不當的經營手段和虛假事實來混淆投資人。
香港證監會：部分未獲發牌的虛擬資產交易平台恐觸法
據香港證監會的聲明指出，部分未獲牌照的虛擬資產交易平台，訛稱已向證監會提交牌照申請。這些虛假事實和錯誤的主張可能會使社會大眾誤以為該交易平台符合證監會的監管規定，最終導致投資人受騙上當。香港證監會特別提到：
任何人因誘騙他人買賣虛擬資產而做出詐騙或顧慮實情的失實陳述，即屬於犯罪。
此外，根據香港證監會的新制度，虛擬資產交易平台必須在 2023 年 6 月 1 日前做出調整，以適應新的法律和監管規定；即使虛擬資產交易平台認為自己在調整後有資格獲得牌照許可，但證監會仍需要考慮交易平台是否有能力遵守法規。
另香港證監會還關注到，有部分未獲發牌的虛擬資產交易平台及其公司繼續推出的可能不符合適用的法律及監管規定的新服務及新產品。這些不合規行為將對申請牌照造成影響，證監會需審查是否有誠意進行改正，以確保合適的監管措施和牌照頒發，否則在香港進行無牌活動屬刑事犯罪。
動區整理：過去曾列可疑網站公司
看似警示意味嚴重，但公告更像是香港證監會對於這些無牌照交易所喊話「應按照規定申請」，具體有那些實體參與這些非法活動，我們無從而知，因為在香港證監會的當前聲明稿中並沒有透露任何名單。
而據動區查證，過往可能相關資訊，僅有香港證監會設立之無牌公司及可疑網站名單。
必須說明清楚的是，此名單並非專為與加密貨幣金融牌照而設置，也與當前香港呼籲之無牌照卻謊稱申請牌照中之交易所不一定有關連，但動區仍整理出其中可能與加密貨幣有關連之網域與公司，供讀者與投資者參考，投資前應多參考其公開資訊。
該網站所刊登之網域大多數均已經失效（因可能多為詐騙網站），下列則是仍存在之網域或公司名：
- JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd（其他），2022 年 7 月 8 日登載
- www.ibkr-trade.com（可疑網站），2023 年 6 月 2 日登載
- Kowela LTD（無牌公司），2023 年 5 月 31 日登載
- www.kuentaisecurities.com（可疑網站），2023 年 4 月 19 日登載
- Saqs Investment（無牌公司），2022 年 10 月 21 日登載
- arrano.network（可疑網站），2022 年 3 月 22 日登載
- WestPointFx（無牌公司），2021 年 12 月 23 日登載
- OSL交易（可疑網站），2021 年 11 月 18 日登載
- BTCADAGlobal Limited（無牌公司），2021 年 10 月 19 日登載
- BTCUSDT Investment Limited（無牌公司），2021 年 3 月 12 日登載
- 香港數字資產交易及管理有限公司（可疑網站），2019 年 12 月 18 日登載
可疑網站「OSL 交易」利用相同名稱混淆投資者
值得一提的是，目前在香港獲得牌照的僅有 HashKey 和 OSL 交易所，但證監會設置的無牌公司及可疑網站名單中卻出現「OSL 交易」的香港公司被列為可疑網站，經動區查證後發現香港公司「OSL 交易」與虛擬資產交易平台 OSL 並無任何關聯，且證監會在備註中還特別提到：
可疑網站經營者往往採用與合法公司相若的名稱，令投資者混淆。
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