香港海關近日便破獲首起加密貨幣洗錢案，涉案金額高達 12 億港元，犯案集團所設空殼公司在半年內處理了超過 500 筆加密貨幣交易，單筆最大達 2,000 萬港元。
香港當局週二發動代號為「破幣者行動」（Coin Breaker）的行動中，逮捕了涉及加密貨幣洗錢的四名男子，整宗案件規模達 12 億港元（約 1.55 億美元），這四人年紀介於 24 至 36 歲間，背後尚有洗錢集團存在。聲明稿稱，此為香港海關首起破獲涉及加密洗錢的案件。
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據《南華早報》報導，這四人隸屬於一洗錢集團，該集團於2020 年 2 月至今年 5 月運營期間，以多家空殼公司作為掩護，同時開設了當地各家銀行的帳戶，並通過加密貨幣交易所進行交易。
這些空殼公司在半年內處理了超過 500 筆加密貨幣交易，每筆交易平均涉及 40 萬枚加密貨幣，金額超過 310 萬港元、單筆最大達 2,000 萬港元。目前已凍結犯罪者的 2,000 萬港元銀行存款。
平民也成洗錢車手、跨國合作辦案
「破幣者行動」至少突襲了五個場所才得完成，四名嫌犯分別在天水圍的公寓、旺角、屯門和黃竹坑被捕。除了一位洗錢集團核心成員外，其他 3 人皆招募而來，以每月一萬至兩萬港元作為薪水，他們本來的職業分別是體能教練、建築工人和保險經紀人，加密貨幣的隱私特性和犯罪結合時大大增加了追蹤的難度。
香港海關調查局長 Mark Woo 在記者會中表示，該洗錢集團使用 Tether 所發行的「隱私幣」（privacy coin）進行操作，共計 12 億港元的款項當中有 8.8 億涉及加密貨幣形式、共涉及 40 個加密錢包，此外共有 60% 的資金是從新加坡的帳戶匯入。
Mark Woo 進一步表示：
這是香港首次破獲涉及使用加密貨幣洗錢、隱瞞犯罪資產來源的的洗錢集團，這種作案手法（指透過加密貨幣洗錢）讓辦案變得更加困難。
儘管香港當局並未指名被用於洗錢的交易所，被點名的 Tether 則是立刻澄清，該公司的法律顧問 Stuart Hoegner 昨日則透過 Telegram 向 CoinDesk 澄清，Tether 沒有發行所謂的「隱私幣」。
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在香港，洗錢最高可判處 14 年徒刑和最高 500 萬港元（約 643,000 美元）的罰款。
Mark Woo 最後表示：
隨著世界各地的洗錢集團越來越多地轉向加密貨幣，香港海關將加強與其他執法機構和監管機構的合作，以打擊犯罪活動並保持香港作為國際金融中心的地位。
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