花蓮市民代表會主席李振瑋及其助理等 11 人，因涉嫌協助詐騙集團利用虛擬貨幣洗錢遭警方調查，涉案金流高達數億元，不法獲利恐逾數千萬。檢警聯手對多地進行搜索，揭露政治人物與詐騙集團可能的勾結關係。
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在近期檢警的一場詐騙集團聯合調查行動中，赫然發現一個人頭帳戶竟是國民黨花蓮市民代表會主席李振瑋名下公司所有！綜合自由時報、中時新聞網報導，昨（19）日，花蓮地方檢察署聯同刑事警察局、台北市刑事警察大隊等單位，已對李振瑋的住所和其公司等地進行了搜索，並將李振瑋及其助理等 11 人帶回進行調查。
警方懷疑李振瑋涉及利用虛擬貨幣為該詐騙集團洗錢，涉及金流達數億元，不法獲利恐逾數千萬。
涉嫌成立幣商協助詐騙集團洗錢
警方在對去年一宗詐欺案進行深入調查時發現，該詐騙集團將非法所得透過虛擬貨幣進行洗錢，進一步追蹤金流顯示，有大量不明資金被轉入李振瑋在新北市設立的公司以及其他相關帳戶。該公司作為虛擬貨幣商家，涉及金流高達數億元，隨後這些資金被詐騙集團提領，因而引發了協助洗錢的懷疑。
據了解李振瑋設立的幣商從中抽取了高達 8% 的手續費，因而其不法獲利可能超過數千萬元。值得注意的是，該幣商在 2022 年 10 月已更名並更換負責人，進一步增加了案件的複雜性。
李振瑋等 11 人遭帶回偵訊
虛擬貨幣被用於洗錢、詐騙等犯罪活動的情況日益增多，詐騙集團通過各種詐騙手段獲取非法所得後，可能通過多個銀行帳戶進行分層轉帳，最終將資金轉入海外的虛擬貨幣交易所或通過幣商購買虛擬貨幣（即場外交易 OTC），從而完成洗錢過程。
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