中國山東淄博市警方近期破獲一起廣發賭博、色情短訊非法獲利團伙，負責提供穩定幣換兑的 OTC 商（場外交易）齊男也遭逮捕，但對犯案過程一問三不知，僅提供換兑服務。
（前情提要：泰國抓到中國詐騙夫妻！查出加密貨幣贓款88.2億、受害人數達 20 萬）
（背景補充：監管大棒當前，中國幣圈投資人逃往「OTC場外交易」，政府真的會袖手旁觀？）
中國山東淄博市近期破獲一起透過「機房」廣發賭博、色情短訊進而非法獲利的犯罪集團，共捕獲 35 人，非法獲利高達 4000 萬人民幣，值得注意的是，案件中提供穩定幣換兑的 OTC 商（場外交易）齊男也遭逮捕，他在法庭表示對於機房犯案全然不知，最後，齊男遭中國法院定罪，但罪名並非涉嫌違法洗錢，而是因「掩飾、隱瞞犯罪所得罪」遭到逮捕。
聲稱僅是單純客戶非同夥
根據淄博市檢察機關調查結果，這個犯罪集團於 2021 年 4 月開始合作，進行賭博和色情網站的推廣群發，民眾即便將手機「騷擾攔截」開啟，也無法屏蔽這些短訊，除了擾民，也容易引起相關犯罪的發生。
犯罪集團首先購買了多台筆記本電腦和「貓池」，組建專門用於賭博和色情引流短信的「機房」，並通過境外聊天軟體與違法犯罪平台聯繫，尋找客戶源並整合成數據包，將數據包通過境外聊天軟體發送給「機房」，之後開始在地方區域內群發。
貓池（ModemPOOL）是一種用於將傳統類比電信訊號轉換為網路訊號的通信設備，具有批量通話、群發短信、遠程控制和卡機分離等功能。這些設備可插入多個SIM卡，自動處理手機驗證碼，為政府和企業提供方便的通訊方式。然而，詐騙集團利用貓池的大量收發和攔截訊息功能，進行欺詐行為，變造號碼、攔截訊息、竊取個人資料，從而提高詐騙效率並難以追查。
最後這起犯罪擴大到 5 個犯罪集團，分佈於中國不同省市，所有從事「機房」操作的成員皆以「非法利用訊息網路罪」遭代逮捕。
雖然所有的金流與負責 USDT 換兑的 OTC 商齊男有關，但身為 OTC 商，他表示對於資金來源完全不知情，以他的立場僅是單純有客戶找他把 USDT 換回法幣，或者執行相反的操作，雙方聊天過程也是透過中國境外的聊天軟體，在檢察機管針對犯案細節的逼問下，齊男一問三不知。
齊男「低買高賣」違法？
根據中國最高法院的解釋，依照中國《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》規定，USDT 幣作為虛擬貨幣，不具有法償性，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，對於開展法定貨幣與虛擬貨幣兌換業務非法金融活動構成犯罪的，依法追究刑事責任。
最後中國法院判定齊男涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，檢察機關則說明齊男明知在中國境內禁止進行 USDT 幣交易，他仍以明顯低於市場價購買 USDT 幣，然後以高於市場價 OTC（場外交易）出售，以此賺取兌換差價，而這種「低買高賣」的行爲被判定違法。
穩定幣因為其流動性良好，通常在場外交易市場會以溢價（高於 1 美元）售出，在台灣的多起穩定幣法拍案件中，也曾見過律師以新台幣 81.6 萬元購入 2.6 萬枚 USDT（實際換算價值僅 78 萬台幣），而台灣法務部甚至曾在穩定幣法拍案中的廣告貼文，大讚穩定幣好處。
若齊男從事的行為放在台灣法律將要如何認定？動區先前曾報導，據虛擬通貨平台洗防辦法，個人幣商已納管金管會。只要從事虛擬通貨的自然人，除了要遵循《商業登記法》、《稅籍登記規則》還要遵循《洗錢防制法》，但是目前具體的處罰條款和罰則都尚未推出，仍有待觀察和金管會後續的相關辦法推出。
但依據台灣當前的法律框架，齊男行為可能僅觸犯《洗錢防制法》，除非另有證據能表明有共同利益與預謀，不然很難判定為詐騙水房同夥。
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