美國國稅局（IRS）表示，近來觀察到通訊軟體 Telegram 上出現大量加密貨幣 OTC 交易，將著手追蹤非法金流。
（前情提要：IRS｜美國國稅局為打擊加密貨幣逃漏稅，欲撥 3,230 萬鎂預算招聘專業承包商）
（前情提要：美國財政部出手，擬要求「1 萬元美元以上」加密貨幣轉帳須申報 IRS；BTC再跌破40,000）
美國國稅局（IRS）網路犯罪部門的特殊幹員 Chirs Janczewski 接受外媒《Decrypt》採訪時表示，Telegram 上存在眾多非法金流，犯罪者們用加密貨幣交易來降低被執法機構追蹤的可能， Janczewski 表示 IRS 正密切追蹤這些交易、誓要彌平不法行為。
Telegram 是一款通訊軟體隱私取向、有提供端到端加密通訊，由俄國人 Pavel Durov 創辦，，並以力抗俄羅斯政府打壓聞名，在資安及隱私領域有一定地位。然而其最大的特色是把雙面刃，Telegram 的隱私通訊經常被執法單位指控增加追蹤難度，結合加密貨幣迥異於傳統金融的隱私特性，被犯罪者拿來作為利用工具。
上周，IRS 專員 Charles Rettig 才以之前 IRS 因追蹤非法加密貨幣金流而成功破獲大型兒童色情網站為例，向國會要求明確授權監管加密貨幣並更密切地監控、收集交易數據。 Charles Rettig 表示，P2P 交易比起幣安、Coinbase 等大型加密貨幣交易所更具威脅性，部分交易者藉自己國家 KYC 規定較寬鬆的優勢，透過加密貨幣交易所轉移非法資金，再一批一批的兌換為法幣。
Charles Rettig 進一步舉例，去年有兩名中國人幫北韓政府洗了 1.055 億美元的贓款，這些資金透過美國交易所洗出，並借中國銀行帳戶轉成法幣使用：
他們可以輕鬆存取當地傳統金融服務，避開美國交易所應面臨的可能監管。
延伸閱讀：美國財政部制裁中國公民！其涉嫌助北韓駭客「拉撒路」洗錢 27 億虛擬貨幣
OTC 交易盛行，IRS 編預算加緊審查
加密貨幣場外交易（OTC）目前在 Telegram 上盛行，如果知道「門路」去接觸這些團體就很容易進行 OTC。《Decrypt》 實測指出，短短幾分鐘內就得到了購買 150,000 美元加密貨幣的的交易報價。不過利用 Telegram 群組進行 OTC 者不見得是犯罪、洗錢用途，重視隱私或尋求更好的交易價格的人大有所在。
根據 IRS 2022 財政年度的預算報告，在 132 億美元的總預算中，將編列 3,230 萬美元給國稅局刑事調查科（IRS-CI）招聘專業承包商，強化 IRS 在加密貨幣及區塊鏈分析上作業能力。
報告顯示，IRS-CI 打算建立一套完整的加密貨幣和區塊鏈分析工具，這項計畫目前已經啟動。
延伸閱讀：美國監管｜路透社 : 司法部勒索軟體小組將「積極追蹤」加密金流；IRS起訴混幣商Bitcoin Fog
也有人稱加密貨幣有助金流追蹤
IRS 的論點並非唯一的聲音，前美國中央情報局（CIA）主任麥可 · 莫瑞爾（Michael Morell）提出另一個觀點，表示比特幣是監控的恩賜（Boon for surveillance）、且甚至比傳統銀行來得更「乾淨」：
區塊鏈技術很強大且公開透明，但政府沒有充分利用其來識別非法活動。
莫瑞爾表示，加密貨幣所有的交易都存放在區塊鏈上的帳本中，相較傳統銀行系統中變化多端的藏匿方式，非法金流在區塊鏈上可謂無所遁形。一旦使用加密貨幣，全世界都可以是見證人，因此比特幣是監控的恩賜。
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