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以色列修法「大幅限制現金交易」!加速數位支付以打擊洗錢、逃稅

以色列政府 8 月 1 日起依修正後的《減少現金使用法》,大幅限制當地公民使用現金及支票進行的日常商業、以及個人交易。旨在加速推動數位支付,使當局能更輕鬆追蹤逃稅、黑市和洗錢活動。
(前情提要:以色列議員提稅法草案:比特幣應是「貨幣」而非「資產」,國家亟需數位貨幣驅動經濟)
(背景補充:FATF 最新報告解讀|加密資產哪些領域將成為下半年監管關注重點?)

 

以色列(Israel)政府週一(1日)對現金支付實施了進一步限制。自 2019 年 1 月以來,以色列根據《減少現金使用法》,當地企業和消費者的現金支付都受到限制,旨在將該國的公民和企業加速推向數位支付,使監管機關能夠更輕鬆地追蹤逃稅、黑市和洗錢活動。

據悉,修正後的《減少現金使用法》規定從 8 月 1 日起,合法使用現金及支票進行的日常商業交易上限由 1.1 萬新謝克爾(NIS),大幅降至 6,000 新謝克爾,相當於 1,760 美元;個人交易部分也降至 15,000 新謝克爾 ( 約 4,400 美元)。

代表以色列稅務局 (ITA) 執法的 Tamar Bracha 告訴媒體,限制現金的使用將增加犯罪活動的難度:

目標是減少市場上的現金流動性,因為犯罪組織往往依賴現金。

限制現金支付對加密貨幣是利好?

然而,儘管以色列當局聲稱法規將更為高效地監控交易,打擊逃稅和黑市活動;但限制現金交易對打擊洗錢是否真的有效一直以來也備受爭議。《耶路撒冷郵報》稍早援引律師報導,《減少現金使用法》三年前生效以來,市場現金流通量只增不減,法律效力明顯有限。此外,在以色列近 900 多萬人口中,約有 100 萬人沒有銀行帳戶,限制現金交易無疑會對他們產生更多影響。

不過於此同時,有一些人則認為對現金交易施加的新限制,對該國未來採用加密貨幣的推動是好兆頭。加密貨幣KOL Lark Davis 稍早在 Twitter 上告訴他的百萬粉絲們:

以色列不會是第一個也不是最後一個引入此類限制的國家。

該去獲取比特幣?

From Monday Israel will ban cash payments over $4,400! That means you cannot pay cash for a used car, designer bag, or any other higher ticket item.

Not the first or last country to introduce such restrictions.

Got #bitcoin?

— Lark Davis (@TheCryptoLark) July 30, 2022

昨日晚間,投資策略分析師 Lyn Alden 也發推表示:

以色列正在收緊禁止使用超過一定門檻的現金,包括在公民私人交易。 我認為隨著時間的推移,這種趨勢可能會繼續到其他國家。

Israel is tightening their ban on using physical cash above certain thresholds, including between private citizens.

I think this trend will probably continue to other countries over time. https://t.co/8WcmHmfshL pic.twitter.com/k3WQj4jAnb

— Lyn Alden (@LynAldenContact) July 31, 2022

以色列長期探索 CBDC 和加密貨幣監管

最後值得注意的是,以色列也是長期探索央行數位貨幣 (CDBC) 的國家之一,最早於 2017 年底就有考慮建立 CBDC 的討論。今年 5 月,以色列銀行公佈了關於「數位謝克爾」計劃的公眾諮詢回應,表明人們強烈支持繼續研究 CBDC,以及它將如何影響支付市場、金融和貨幣穩定等問題。

該國對於創建數位資產創的監管框架也在持續進行中。在今年 5 月舉行的以色列加密年度會議上,以色列證券管理局首席經濟學家兼戰略顧問 Ilan Gildin 透露,以色列金融當局一直在為數位資產準備一個全面的監管框架,當權者正在尋求以負責任和合規的方式促進以色列加密行業的發展。

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