在數字貨幣尚未受到政府的完整規範前，許多人都可以透過現有法律框架來進行不法吸金行為，在日本的法律中，就有一項漏洞允許「未註冊的投資公司（像是某某投資方案）」能夠以加密貨幣而非現金的形式募資，目前日本金融監理機構正要著手處理這樣「鑽漏洞」的行為。
據日本產經新聞1月8日報導，雖然沒有明確的時程，但日本金融廳（FSA）正計劃修法將這類的「投資方案」納入該國的證券法（Financial Instruments and Exchange Act）中。而在現行的法律中，其禁止未註冊的投資方案透過法定貨幣募資進行投資，但「沒有包含密碼貨幣」。
隨著日本在過去兩年開始接納密碼貨幣，涉及密碼貨幣的金字塔龐氏騙局數量開始攀升，也吸引了日本監管機構的注意，去年11月，東京警方就逮捕了八名涉嫌參與此類詐騙投資計劃的男子，該計劃從數千名受害者手中，詐騙高達78億日元（近6900萬美元）的密碼貨幣。
據稱，這8名嫌犯以一家名為「Sener」的假投資公司為幌子，透過比特幣（BTC）收受大部分款項以及5億日元（約合440萬美元）的現金，產經新聞的報導指出，當地官員表示若這些犯罪份子只透過密碼貨幣募資，這些人可能可以逃脫法律的制裁。
日本政府正在全面監管密碼貨幣市場，將其作為一個產業治理，動區先前報導，日本金融廳（FSA）發佈了一份監管報告草案，基本上大範圍的擬定了日本接下來的密碼貨幣市場監管方針，包括了產業自律組織「更高的法律位階」、將初始代幣發行（ICO）「納入證券法」底下、限制密碼貨幣經紀商的「槓桿上限」等，並且預計很快會針對報告內容進行法案起草。
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