香港當局針對加密貨幣交易所 JPEX 涉詐騙案的調查有新進展，香港與澳門於 9 月 26 日至 28 日聯合行動，行動中共再檢獲並凍結約 2400 萬港元，累計凍結資產接近 1 億港元，同時新拘捕 4 名嫌犯，案件至今共有 18 人被捕，全部是香港居民。
（前情提要：JPEX投票通過轉型為DAO！社群怒斥黑箱操作、卸責逃避）
（背景補充：金管會首度回應JPEX台灣災情：不是我們業務！已按行政程序處理）
加密貨幣交易所 JPEX 自上月 13 日被香港證監會點名違反監管規定後，爆發出金困難、偷偷轉移資產…等諸多爭議，香港警方接著啟動 JPEX 涉詐騙案調查，陸續逮捕網紅林作等涉案嫌疑犯，這些嫌犯隨後獲准保釋候查，須於 10 月中旬向警方報到。
而據香港信報報導，香港警務處助理處長鐘詠敏周五表示，香港與澳門於 9 月 26 日至 28 日聯合行動，行動中共再檢獲並凍結約 2400 萬港元，累計凍結資產接近 1 億港元，當前調查已慢慢進入 JPEX 詐騙網絡核心部分，並鎖定較核心人物，會繼續找出幕後主腦及追截贓款。
最初港警調查時，所掌握資料多是 OTC 店成員或相關人士，目前正追查重要角色，但仍不能確定事件主腦是一個人還是一群人，只可披露有目標人士已被鎖定，不過，部分人士已離港，警方會透過國際協作機制緝捕。
警方至今就 JPEX 案接獲 2417 人報案，損失金額逾 15 億港元。
新逮嫌犯賭場戶口存巨款
最新拘捕的 4 人，其中兩男是由澳門司警拘捕，均為 29 歲，分別姓盧及姓何，這兩名香港男子在昨晚 6 時被押抵香港的港澳碼頭，隨即被拘捕，兩人以黑布蒙頭，分別被押上兩部私家車離開。
澳門執法人員是香港某酒店房間拘捕盧男、何男，兩人涉嫌觸犯「犯罪集團」「清洗黑錢」及「電腦詐騙」罪，分別報稱是網路工程師和 OTC 店職員，據報屬場外交易負責人。
執法人員在盧男身上搜出 600 萬港元賭場籌碼、名錶及約 7 萬港元現金，另從何男身上檢獲 50 萬港元賭場籌碼，並凍結他存有 300 萬港元的賭場戶口，兩人均拒絕合作及交代資金來源，此外，執法人員已鎖定一名在逃男子，以及凍結其博彩帳戶內約 520 萬港元資金。
至於在香港最新拘捕的 2 人，港警稱是在取得法庭手令後，搜查了 6 個目標單位，拘捕一名 28 歲鄧男，檢獲 88 萬港元現金及兩個名貴手錶，更在單位浴缸發現大量遭碎紙機、火燒及懷疑漂白水銷毀的文件。
此外，港警在其他 3 個目標單位（包括澳門被捕盧姓男子在港住所），檢獲總價值約 870 萬港元財物；於餘下兩個目標場所發現的大量文件，包括印有 JPEX 字樣但未經信用卡公司授權信用卡，並拘捕 28 歲黃姓男子。
追截贓款進度
針對追查主腦及追截贓款方面，網絡安全及科技罪案調查科總警司鄭麗琪表示，由於犯罪集團毁滅大量文件及資料，涉案電子錢包「成千上萬」，再加上相關加密貨幣在短時間內，曾轉移到多個電子錢包及不同的海外加密貨幣交易平台，調查面對一定困難。
香港暫已凍結價值約 500 萬港幣的加密貨幣資產，會繼續爭取追回更多虛擬資產。
相關報導
香港網紅「湘湘」甜美吸金？身兼OTC分析師捲入JPEX案，遭警方逮補
