加密貨幣交易所 JPEX 近日深陷「跑路」疑雲，部分社群卻表示對於 JPEX 早已心存警惕，除了背後交易運營有問題，今日更被爆出背後資金恐用於非法途徑。
（前情提要：香港證監會點名JPEX：未獲監管牌照、提供虛假陳述..提出六大疑點）
（背景補充：警報！JPEX出金手續費要999鎂、一度暫停提款，平台幣JPC暴跌）
香港證監會（SFC）13 日才警告加密貨幣交易所 JPEX 沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照，昨日開始 JPEX 就傳出暫停提款，出金手續費要 999 USDT 的提幣流程，甚至還傳出 JPEX 在 Web3 高峰會 Token 2049 的攤位早已人去樓空。
在事件發生後，不少加密貨幣社群卻表示早已對這間加密貨幣交易所的背後運營提出質疑，提供 20%以上的年利率讓他們防詐警訊亮起，對於事件爆發不會感到特別意外。
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合約無資金費率，交易數據串幣安
社群指出，當初 JPEX 就以永續合約交易中，不會對用戶抽取資金費率這一特點宣傳，聲稱此舉就是幫用戶省下一筆交易成本，讓用戶更容易賺錢，甚至還指出 Binance、OKX、Bybit 都有資金費率，他們一樣會有可能插針，因此沒有資金費率 JPEX 自稱是一大優點，反而被社群暗酸真的是「業界一大創舉」。
另外，anti.scam.crypto.hk 還爆料，在 8 月中 JPEX 上架 WLD（Worldcoin）交易對時，被發現操作方式與其他交易所不同。在JPEX上，用戶不能進行WLD 的提幣或充幣等操作，且不僅僅是WLD，迷因幣黑馬 PEPE 也是相同情況，JPEX 用戶同樣無法提領 PEPE 幣。
此外，JPEX上 的 WLD 價格與幣安上的 WLD 價格完全相同，只要經過短暫的延遲，JPEX 上的代幣價格會與幣安上的價格數據完全一樣，這引發了社群對 JPEX 到底是否具有真實交易的疑慮，有人認為 JPEX 只是串接其他交易所的數據，複製價格走勢與用戶進行對賭。
分析平台：JPEX資金用於洗錢
不僅是交易所運營有黑幕，JPEX 背後資金在今日也被爆出有問題。稍早區塊鏈數據分析公司 Bitrace 發布推文表示，與 JPEX 有關的波場地址資金背後流向不透明，其某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險USDT，所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。
據了解，Tether 在 USDT 智能合約上設有凍結程式碼，過去在金流涉及有問題的交易所、詐騙案時，Tether 官方可藉由後台將相關可疑錢包 持有之 USDT 改為不可交易，以協助調查流程之進行。
近日香港证监会警告称 #JPEX 是不受监管的虚拟交易平台，并阐明，JPEX集团旗下实体一概没有向证监会申领在香港经营的牌照。
而 #Bitrace 的链上资金审计表明，#JPEX 相关地址遭受资金污染严重，其某热钱包充值地址在过去 20 个月流入超过 1.9 亿风险USDT。#Bitrace 将通过这条线程披露部分数据👇
— Bitrace (@Bitrace_team) September 15, 2023
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