高雄警方去年 2 月打擊賭博網站非法透過加密貨幣和地下匯兌洗錢，一年內經手的賭博網站入金和出金總額，超過越南盾 7 兆 471 億 600 萬元，折合新台幣近 90 億元。
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震驚全國！高雄警方在去年 2 月展開行動，打擊一宗地下匯兌洗錢案。經過一年的調查，警方揭露這個由方姓主嫌領導的洗錢集團，涉嫌洗錢金額竟高達新台幣約 90 億元。
據《聯合新聞網》報導，這起案件最近由高雄地院審結，20 名涉案人員被判處 6 個月至 1 年 2 個月的徒刑，但因犯後「態度良好」均獲緩刑。至於方姓、郭姓、胡姓等 3 名主要嫌疑人則將由法院另行審理。
高薪聘請年輕客服
在這個犯罪網的初期階段，主要策劃者方男首先在越南銀行建立了多個人頭帳戶，隨後，方男與賭博集團建立合作關係，並在四個不同的地點設置了洗錢機房，分別名為「馭富」、「鳳揚」、「帝寶」和「翊禾」。
他們利用這些洗錢機房，通過多層次的境外帳戶轉帳，並利用加密貨幣和地下匯兌將賭博所得的資金進行洗白，從而掩蓋其非法來源，並進行台灣和越南之間的資金轉移，為了確保這四間機房的順利運作，方姓主嫌等人以 5 萬到 8 萬元的高薪，吸引 25 至 35 歲年輕人擔任客服。
最終，警方估計，這個洗錢集團在一年內經手的賭博網站入金和出金總額，超過越南盾 7 兆 471 億 600 萬元，折合新台幣近 90 億元。
不法薪資均沒收
高雄市刑事警察大隊自去年 2 月起接獲情報，針對大寮、鳳山等地區的洗錢水房發動多波搜索。過程中甚至出動特勤隊員進行高處攀降攻堅。經過持續的蒐證工作，警方終於在去年 6 月初成功緝捕到方姓主嫌，將其歸案。
經過檢警深入調查，共有 23 人涉嫌違反組織犯罪條例和洗錢防制法等罪名被起訴。然而，法院在審理過程中認為，被方男招募的「工作人員」在犯罪計畫中因並無自主決定權，僅依指示執行例行性事務，因此屬於該犯罪組織的一般成員。
法官最終判定參與機房工作的 20 人觸犯了包括參與犯罪組織罪、一般洗錢罪、圖利供給賭博場所罪、圖利聚眾賭博罪及以網際網路賭博罪等 5 項罪名，並依據一般洗錢罪進行論處，這些罪名屬於想像競合犯。
法院最後判定這 20 人共同洗錢罪，刑期從 6 個月至 1 年 2 個月不等，並且全數獲得緩刑。不過，法院宣布，這些工作人員在機房所領取的薪資，由於屬於不法所得，因此予以沒收。
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