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反洗錢|韓國特定金融修正案:對「加密貨幣企業」提出 5 項「銀行」實名開戶標準

韓國國會於今年 3 月通過《特定金融訊息報告和使用法》修正案,主要依據防制洗錢金融行動工作組織(FATF)在去年 6 月發表之虛擬資產(VA)和虛擬資產服務供應商(VAPs)的監管標準。而據韓國《中央日報》報導,韓國監管機構今(2)首度針對此修正案作出預告,其中有多項條例皆旨在確保 VAPs 善盡反洗錢(AML)責任。
(前情提要:新時代來臨!韓國國會特別金融修正案:加密貨幣納入正規體系,比特幣隨即大漲)

 

韓國金融監督委員會(FSC)旗下金融情報中心(FIU)週一作出《特定金融訊息報告和使用法》修正案預告,其中針對 VAPs 的銀行專款帳戶規定提出 5 項要求。FIU 相關負責人表示,該修正案將於明年 3 月 25 日正式上路。

韓國國會在今年 3 月通過《特定金融訊息報告和使用法》修正案。根據動區報導,韓國目前已有超過 70 多家加密貨幣交易所,其中部分遊走在法律的灰色地帶,而該修正案將能有效打擊不肖 VAPs,避免其提供洗錢、詐騙或恐怖主義融資等非法渠道。

延伸閱讀:產業陣痛期來臨?FATF 最新方針:交易所之間的資金轉移,需要「詳細交代雙方資料」

《特定金融訊息報告和使用法》修正案將要求 VAPs 有義務以實名帳戶進行金融交易。根據韓國《中央日報》報導,修正案預告提出了有關銀行對 VAPs 實名帳戶的 5 項開立標準;如此一來,VAPs 倘若出現紕漏,銀行同樣得負重大責任。

5 項標準如下:

  1. 與客戶存款分開存放
  2. 需獲得韓國資訊安全管理系統(K-ISMS) 認證
  3. 不符合不予受理範疇
  4. 客戶交易明細單獨管理
  5. 審核 VAPs 為反洗錢目的建立的作業程序、業務指南,識別、分析、評估洗錢行為發生風險

根據 FIU 的說法,即便是已具備第 1~4 項條件的 VAPs,最終仍要依據第 5 項標準由銀行作出最終決定。也就是說,銀行可憑藉自身判斷不予開立實名帳戶;假如 VAPs 因無法取得銀行同意而不得完成納稅申報,最終可能面臨停業下場。

修正案預告的部分內容將有效釐清 VAPs 與銀行之間的關係;FIU 相關負責人說明,如果 VAP 發生洗錢等犯罪行為,提供該 VAP 服務的銀行也將被處以天價罰款。目前已與銀行簽訂實名專款專戶合約的韓國加密貨幣交易所,僅有 Bithumb、Upbit、Coinone 和 Korbit 等 4 家。

只要銀行對交易監控有信心,就可以為滿足 1~4 項標準的 VAPs 開立實名帳戶。

值得注意的是,為防止修正案上路後出現 VAPs 出現破產等狀況,有關部門已計劃對國民做好系列宣傳。根據 FIU 相關負責人的說法,修正案 3 月上路後的半年內,VAPs 需對 FIU 進行申報,並通過為期 3 個月的審查;如果不自信能通關,FIU 將提前協助制定起客戶的資產管理程序。

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