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【洛杉磯|非法交易】一名女性比特幣交易商因涉及非法轉帳業務遭判監禁30個月

洛杉磯的一名女性比特幣交易商「Bitcoin Maven」遭檢方判定操作非法轉帳業務,而面臨兩年多的監禁。這起案件是在Localbitcoins.com網站上進行交易,此前已有數起判例也是在此網站進行交易。

 

根據NBC Los Angeles報導,日前,洛杉磯的一名女性比特幣交易商「Bitcoin Maven」遭檢方判定操作非法轉帳業務,而面臨兩年多的監禁。

Bitcoin Maven

在2014年至2017年的3年間,年約50歲的Theresa Tetley在Localbitcoins.com網站上進行比特幣交易,帳號名為「Bitcoin Maven」,據調查資料顯示,她每年都能因比特幣交易而攥得300,000美元的收益。

在這段期間,她至少進行了金額高達600萬到950萬美元的交易額。

依法庭釋出的文件,Theresa Tetley已承認她確實有經營未註冊的貨幣轉帳業務,其中一筆交易以70,000美元左右的價格交換了大約80萬枚比特幣,這筆交易遭檢察官質疑涉嫌參與販毒收益。

30個月的聯邦監禁罪

現在,這場判決還在進行中,但大勢已定。

若週一時,政府決議在法庭獲得通過,那麼Theresa Tetley將面臨為期30個月的聯邦監禁罪。

而她的辯護團隊目前也只能盡力減低刑期到一年。

根據報導指出,在3月時,聯邦檢察官還希望可以扣押約價值270,000美元的40枚比特幣,以及292,264美元和25塊金條。

助長加州黑市

檢調辦公室在他們所提交的法庭文件中指出,Theresa Tetley的業務活動「助長加州中部地區的黑市金融體系,其存在刻意規避法律以及銀行」。

這次的判例在南加州是首例,不過,這並非美國比特幣交易商首度與當局發生衝突。

localbitcoins.com的非法活動

在2017年12月時,就有一名底特律的比特幣交易商「Sal Mansy」遭判入獄366天,同樣也是因為無牌經營貨幣服務。

Sal Mansy透過他名下公司進行比特幣交易,同樣也使用localbitcoins.com,在兩年內進行價值240萬美元的比特幣交易。

還有另一起與Localbitcoins有關的案件,一對父子Randall和Michael Lord組成交易團隊,在去年五月時,因分管非法金錢業務而分別遭判處106個月和46個月的監禁。

另外,Michael Lord還承認自己涉嫌麻醉品分配罪。

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