比特幣混幣服務商（Bitcoin Mixing）創辦人哈蒙（Larry Harmon）去年二月遭美國司法部以洗錢共犯、無照營運金錢轉移服務等多重罪名逮補。美國司法部 18 日表示，哈蒙已承認通過 Helix 在暗網市場進行比特幣洗錢，代表客戶轉移了 35 萬枚比特幣，涉案金額達到 3 億美元。
（前情提要：重大爭議！美國司法部起訴「提供混幣技術的開發者」為洗錢共犯，比特幣社群譁然）
（事件背景：FinCEN以違反《銀行保密法》，首開罰「比特幣混幣器開發者」6,000萬美元）
美國司法部 18 日發布聲明指出，現年 39 歲的哈蒙已承認，他在 2014 年至 2017 年期間運營 Helix，以及暗網搜索引擎 Grams，並通過 Helix 與包括 AlphaBay、 Evolution 、Cloud 9 在內的暗網市場合謀洗錢。
美國司法部指出，Helix 為暗網市場客戶提供比特幣洗錢服務，總共代表客戶轉移了 35 萬枚比特幣，交易時價值超過 3 億美元。哈蒙承認，他與暗網供應商、市場經營者合謀，處理這些在暗網市場上用比特幣進行非法毒品貿易的贓款。
比特幣區塊鏈屬公鏈，轉帳記錄皆記錄在鏈上帳本保持公開，使得交易紀錄很容易追查，而 Helix 的服務就是保護用戶的隱私，將用戶的資金分成數千筆小部位資金，彙整到新的比特幣地址，讓人無法追查原來的匯款人。
據動區先前報導，去年 2 月，美國司法部逮捕哈蒙，指控他在暗網提供比特幣混幣服務，幫助罪犯逃避司法調查交易源頭，犯下洗錢共犯、無照營運金錢轉移服務、無照金錢轉移等罪。
去年 10 月，以打擊金融犯罪著稱的美國財政部金融犯罪防制署（Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN）以違反《銀行保密法》為由，向哈蒙重罰 6,000 萬美元罰款。
哈蒙恐面臨最高 20 年監禁
作為認罪協議的一部份，哈蒙現值超過 2 億美元的 4,400 多枚比特幣將被沒收，其餘涉及洗錢的資產也將被沒收。正等待最終判決的哈蒙，還將面臨最高 20年 的監禁， 50 萬美元罰款或甚至是交易所涉資產價值的 2 倍。
美國聯邦調查局（FBI）華府分局助理局長丹托諾（Steven D’Antuono）表示：
哈蒙承認他與暗網供應商合謀洗淨進行非法毒品貿易和其他非法活動交易的比特幣。今天他的認罪表明，FBI致力於滲透和關閉支持網路犯罪企業的加密貨幣洗錢網路。
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