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退輔會「老人看診巴士」驚傳為「百億騙局 EXP」贓款捐贈!已遭檢方列為贓車查扣

去年 10 月,退輔會受贈一台百萬巴士,以供坐輪椅的老人方便看診。不料經調查發現,捐贈者竟是去年轟轟烈烈「EXP 百億非法吸金案」的台灣首腦-毛亦捷。如此高額的涉案金額,至今卻只有民間自救會、沒有相關單位協助調查,受害者心中必定百感交集。
(事件背景:(9/11 20:20 更新)幣圈資金盤「EXP」疑似崩盤,有用戶已無法提領資金近一個月)

 

去年 10 月,退輔會的新竹榮民之家收到了一台由「員工子女」捐贈的百萬巴士,以供坐輪椅的老人方便至醫院看診。不料,經調查發現,捐贈者竟是去年鬧得轟轟烈烈「EXP 百億非法吸金案」、自稱華爾街金童的台灣首腦-毛亦捷。

目前台灣 EXP 吸金案自救會已成立、且正計劃要向相關人士提告,若檢方最後查出該巴士是非法吸金所得,則將將其視為「贓車」查扣。

EXP 百億吸金案

2018 年,EXP Asset 有限公司於台灣崛起。該公司宣稱是由專業交易者、分析師、專業經理人所組成的團隊,多角化經營加密產業,包括量化交易、高頻交易、經營礦場等,以此吸引對區塊鏈、加密貨幣產業極感興趣的人加入、掏錢投資。

當時在台灣帶領的集團首腦-毛亦捷,聲稱自己擁有美國紐約大學碩士、美國加州大學博士班、金融分析師證照、金融機構職業豐富經驗…… 等亮眼經歷,同時還身為美國一家律師事務所合夥人、資產管理公司執行長,傑出的履歷讓投資人為其馬首是瞻。

在 EXP 在台發展期間,毛亦捷多次聲稱她帶領了團隊前往波蘭與集團總裁派翠克.克魯賓斯基(Patryk Krupiński)見面,更加讓有「外國的月亮比較圓」心態的受害者深信不疑;為加強會員信心,當 EXP 在台灣舉辦活動時,遠在波蘭的派翠克偶爾還會親自到場或以視訊與大家談話,以取信投資人。

就在 EXP 擴及中日星馬泰等國、吸金金額高達百億時,去年 8 月,該公司突然對外宣稱網站傳遭受駭客攻擊,導致用戶無法提領資產。

在官方於 8 月 19 日公告系統錯誤無法提領前,其實就已經有用戶查覺到了提領過程不太順利。在社交媒體中,還傳出 EXP Asset 的核心領導人之一 Paul Wojnicz 提醒某些用戶 EXP 快倒了、且所有領導者都知情,勸其儘快提領資產的截圖。

毛亦捷後來察覺會員信心開始動搖,甚至警告他們不要輕舉妄動,如果向警方報案,會讓公司資產遭到扣押,將影響還款後續作業。

即使該公司聲稱會儘快修復系統、完成所有會員的退款,不過據消息表示,截至目前為止,收到退款的用戶微乎其微,與所有投資人共同損失的天價相比也僅是九牛一毛。

延伸閱讀:(9/11 20:20 更新)幣圈資金盤「EXP」疑似崩盤,有用戶已無法提領資金近一個月

據 CTWANT 報導,台灣 EXP 自救會邱會長表示,自救會在今年 4 月成立後已有 100 多人加入,並且陸續發現全台都有被害人;目前正計畫 1 人 1 信向全台調查站檢舉後,再統一對毛奕捷等核心成員 18 人提告,希望能儘量降低損失。

手法

至於在「防詐騙」意識逐漸興起但尚不成熟的的時代,加上詐騙手法越來越求新求變,EXP 有透過哪些特殊手法取信受害者嗎?

除了塑造出如前面所述,含「豐富經歷」的台灣領導者以及國外的首領,EXP 也採用了典型的資金盤模式-「靜態投資」與「動態投資」。

「靜態投資」是指投資人可存入 100 美元至 100 萬美元,號稱每天可獲得 1% 利潤:以 120 天為單位,120 天後至少可回收 120% 的資金,短短四個月就可最少獲利兩成。

而「動態投資」就是俗稱的拉下線。要收取這些傭金,還有本人最小投資額的限制:直推獎分成 4% 和 8%。4% 的靜態投資必須到達 250 美元以上,8% 則是需要入金 1,000 美元以上;此外,還有雙軌制、矩陣制的區別。

據台灣 EXP 自救會邱會長指出,去年 7 月,他因業績好受邀至 EXP 在泰國曼谷的大會:

毛亦捷當時就跟我們幾個人講,公司即將大爆發,叫我們要趕快搬錢投資,可以賺大錢。
有中國的會員信以為真,到處拉人投資,投了好像快 1 億人民幣。

零和遊戲

稍有一點金融知識的人到這裡應該就會察覺到不對勁,面對綜觀市場上幾乎是最高額的獲利率,如果大家都依照這個速度在賺錢,那麼錢從哪裡來呢?

金融的世界都是零和遊戲,市場上所有東西的價值,都取決於供需。

而這種資金盤的獲利模式,其實就是用後面加入者的錢做為前面加入者的獲利。何時不會再有新的人加入,就是整個盤崩解之時。

值得深思

這起案子涉及金額高達上百億,然而,我們竟然還能看到台灣區當時的首腦如若無事般繼續生活、甚至大手筆高調捐贈;而遠在歐洲的時任 EXP 總裁派翠克,也被爆出在今年 8 月初參加了歐洲汽車拉力賽、獲得冠軍。

Source:motorsport

不僅受害者錯愕,所有在關注事件後續的人也無法理解-這已不僅僅是加密貨幣市場的事了,而是事關違法、詐騙,若相關單位不積極協助受害者討回損失、有效宣導相關知識,那麼下一個盤永遠會在不遠處等著大家,這個產業也會被蒙上永遠揭不掉的負面印象面紗。

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