疫情期間有人拿不到紓困金苦撐，卻也有人騙到這筆錢買幣。美加州一名男子，週四因涉嫌偽造文書申請 800 萬美元 COVID-19 救濟金，並用來買加密貨幣和特斯拉電動車。目前該男已遭司法部逮捕、提起刑事訴訟，將面臨最高超過 50 年監禁。
（事件背景：韓國 | Bithumb交易所「實際控制人」驚爆已遭詐欺罪起訴，金額達 1,120 億韓元）
（背景補充：SEC主席 Gary Gensler：加密貨幣交易所「缺乏監管框架」，目前毫無詐欺、操縱保護措施）
據外媒《CBS-舊金山》報導，週四（7/8）一名來自加州聖荷西（San Jose）男子 Lebnitz Tran，因涉嫌偽造文件詐領 360 萬美元聯邦 COVID 救濟貸款購買奢侈品遭逮捕。
美國司法部週五發布的新聞稿也指出，這位現年 40 歲男子因此遭司法部指控 6 項電匯詐欺罪和 3 項銀行詐欺罪，涉嫌偽造文件包含多項薪資保護計劃 （Paycheck Protection Program，PPP） 和經濟傷害災難貸款（Economic Injury Disaster Loan，EIDL）。
若罪名成立，他將面臨每項銀行欺詐罪名最高 30 年的刑期，以及每項電匯欺詐罪名的最高 20 年刑期，與後續的沒收與償還資產。
起訴書稱，Tran 偽造員工身分、稅務文件和工資數據，代表了多人和企業提交至少 27 份 PPP 貸款申請和至少 7 份 EIDL 貸款申請書。
最後 Tran 至少申請了超過 800 萬元的 PPP、EIDL 補助金，總非法獲利 360 萬美元，從該詐欺行動中淨賺 200 萬美元；該筆資金除了被存入個人帳戶，還被用於購買加密貨幣，以及一台價值 10 萬美元的特斯拉（Tesla）電動車。
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詐領紓困貸款漏洞
而且這已非 Tran 第一次詐領 PPP 貸款。早在去年 6 月，Tran 就透過在加州僅註冊一個月的 4 家企業就獲得超過 100 萬美元的 PPP 貸款。
而根據 《CBS-舊金山》2020 年 7 月報導，這四家公司，88 Cloud Computing LLC、88 Enterprise Services LLC、88 Investment Empire LLC 和 88 Venture Capital LLC 在該年 6 月份一週內獲得分別為 35 萬和 100 萬美元的貸款，他們自稱提供雲端計算和投資的服務，而且登記地址都一樣。
但實際上這 4 家公司並未在疫情爆發之前的去年 2 月 15 日開業，而是 5 月才向加州政府完成註冊，也就不符合申請資格。
當時柏克萊加州大學（UC Berkeley）哈斯商學院的金融與經濟學教授 James Wilcox 還指出，申請 PPP 貸款其中一個規則就是一人只能申請一次：
如果有疑似多個 PPP 貸款申請來自單一來源的話，這肯定會引起注目與調查
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