被馬來西亞、中國、泰國等多國通緝的虛擬貨幣資金盤騙局 MBI 集團創辦人張譽發 22 日在泰國落網，並將被驅逐出境，預計押往中國受審。 MBI 自 2009 年起在中國兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，據稱詐騙金額高達 5000 億人民幣，相當於 2.24 兆新台幣。
（前情提要：桃檢起訴「國際惡名MBI資金盤」台灣支線，易物幣六年吸金27億！）
（背景補充：美國FTC：加密詐騙IG、FB社群平台最猖獗，1年來總損失超10億鎂）
據馬來西亞媒體《太陽報》報導，目前遭馬來西亞、中國、泰國等多方通緝的馬來西亞籍 MBI 集團創辦人張譽發，於 7 月 22 日在一次突襲搜查行動中於泰國被捕，其簽證已被撤銷，並將被驅逐出境，預計在 7 月 26 日被押往中國受審。
泰國國家警察總署助理總署長素拉切表示，中國駐泰國大使館正協調將張譽發押往中國。張譽發在被捕前，試圖乘坐一艘非法、未註冊、未受管制的漁船逃離泰國，但在馬來西亞警方配合下，將該船隻引導回岸上停靠。
與此同時，據馬來西亞媒體《光明日報》報導，馬來西亞警方也正在泰國向當局申請把張譽發遣送回馬來西亞，以便馬來西亞警方展開相關調查。馬來西亞皇家警察部隊秘書拿督諾西亞表示，張譽發是警方援引刑事法典第 420（欺騙）條文展開調查的人物。
據《香港01》報導，由張譽發創立的 MBI 集團，總部設在馬來西亞檳城，自 2009 年起在中國兜售各種金融投資計劃和虛擬貨幣，被批評是傳銷加典型的龐氏騙局。2017 年，馬來西亞和中國警方開始打擊 MBI 集團，2019 年， MBI 集團涉嫌金融犯罪，被馬來西亞當局凍結關聯的 91 個銀行帳戶，總額達 2 億 6817 億人民幣。
張譽發還涉嫌在澳門進行 5 億 917 萬人民幣的洗錢騙局，而被澳門警方通緝。據悉，張譽發不會在泰國受審，他落網是因為他在國際刑警的紅色通緝令名單上，因而被吊銷簽證，並驅逐出境。
詐騙金額估逾 5000 億人民幣
根據 MBI 集團受害者的說法，在中國有數以萬計的受害者，估計被騙資金高達 5000 億人民幣（約 2.24 兆新台幣），一些受害者因無法接受 MBI 崩盤，最終甚至選擇輕生，2020 年 10 月，馬來西亞吉隆坡有 150 名中國受害者，在街頭請求馬來西亞政府協助討回被騙走的資產。
2021 年 11 月，400 名來自中國的苦主，在馬來西亞委託余家福律師樓發起集體民事訴訟，向 MBI 創辦人及該集團追討約 1 億 5157 萬人民幣的資金。天津受害者代表祝國安當時表示，約 400 多人墜入 MBI 金錢遊戲騙局，導致負債累累，家庭破碎，更有人在等待訴訟期間含恨去世。
相關報導
台中警方偵辦加密詐騙「意外爆自家人收賄！」員警洩民眾個資牟利
台灣Youtuber道歉潮！奎丁爆料T-Set跑路 : 很多網紅似明知詐騙仍接業配
燒Luna、UST的提案被洗掉？Terra治理頁面遭垃圾癱瘓，充斥詐騙抱怨文
