台灣法務部調查局在 113 年春節前後執行了兩波有關虛擬貨幣的打詐專案，同時也掃蕩了假幣商、話務系統商。
（前情提要：台灣加密專法9月出爐「研究結果」！金管會：不只抓洗錢，已委外研究監管規範）
（背景補充：台灣總統政見發表會整理2》侯友宜喊全面監管加密貨幣、要專責機構「掌控地下匯兌」）
本文為新聞稿，由法務部撰寫、提供，立場與動區無關。
近期虛擬通貨投資工具快速崛起，吸引了眾多投資者的目光，特別在美國證券交易委員會(SEC)批准比特幣 ETF 上市後，更在全球虛擬幣交易市場掀起熱潮。法務部調查局依行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」行動方案與具體策略，針對詐騙集團習於農曆春節前大撈一筆的特性，特別規劃於 113 年 1 月 24 日至 1 月 31 日及 2 月 26 日至 3 月 7 日兩段期間進行同步偵辦，集中火力偵辦利用網站、網路社群平台（YouTube、Facebook、Instagram 等）、通訊軟體（LINE 等）或透過 VPN 伺服器跨境隱匿真實身分，或以貓池等數位式移動設備（Digital Mobile Trunk，簡稱「DMT」）作為犯罪工具、虛擬通貨投資作為話術之集團性電信機房、洗錢水房。經臺灣高等檢察署統籌，報請臺灣臺北地方檢察署、臺灣桃園地方檢察署、臺灣新北地方檢察署、臺灣臺中地方檢察署、臺灣臺南地方檢察署等 11 個地方檢察署檢察官指揮，動員本局 17 個外勤處站，同步偵辦案件計 33 案，搜索 83 處，約談 152 人，羈押 18 人，查扣不法所得新臺幣(下同)5,755 萬 4,800 元，展現強烈遏阻投資虛擬幣詐術漫起、掃蕩電信網路詐欺犯罪之決心。
調查局除以集團性之投資詐欺機房、洗錢水房及話務系統商為偵辦重點，並致力於溯源追查集團首腦及幕後金主，分析本次同步偵辦「虛擬通貨幣商」及「話務系統商」投資詐欺案件，目前詐欺手法多藉由網路社群結合虛擬幣，衍生出低成本、高報酬、速移轉、無實名、跨地域之犯罪特性，投資人稍有不慎，極易受詐騙，案件類型如次：
一、以「垃圾幣」、「空氣幣」作為投資詐欺標的：
詐騙集團利用一般人對投資虛擬幣欠缺充分認識及理解，卻冀求迅速致富之心態，在社群媒體廣發投資廣告，再利用低廉系統程式「鑄幣」手法，誘騙投資人購買無實際價值之「垃圾幣」、「空氣幣」，這類虛擬幣並無像主流幣區塊鏈具上鏈帳本，交易價格及數量任由詐團掌控之後台操作，詐團最後以系統異常暫停出金交易為由，關閉投資平台，造成投資人鉅額財產損害。
二、以假幣商交易「主流幣」進行犯罪手法：
比特幣、泰達幣等主流幣成為詐欺新寵，投資人向個人幣商買進比特幣、泰達幣，雙方見面時雖簽署了制式「虛擬貨幣買賣契約」，契約內容除載明虛擬幣種及數量外，更有取信投資人之防制洗錢的法遵聲明，實則個人幣商多由收水車手假扮，配合詐騙集團之洗錢水房，利用個人幣商之監管漏洞，發展「假幣商，真洗錢」犯罪組織。並以此模式，迅速層轉虛擬幣，並匯流至國內、外前幾大虛擬通貨交易所，增加追緝難度，俟民眾發現遭詐騙時，詐款早已層轉洗為虛擬通貨匿名流出，輾轉以其他錢包地址交易後取得「法幣」，移轉隱匿不法所得。
三、「話務系統商」投資詐欺：
國內詐團利用「貓池」等 DMT 設備，轉型為小型分散獨立式電詐機房及洗錢水房，以可建置 32 支以上之天線及 SIM 卡卡槽，供詐欺集團撥打群發電話詐騙，或用以代收購物平台申辦新帳號之驗證碼簡訊，藉以產出虛擬金融帳號，提供予水房收取贓款之用。
法務部調查局呼籲民眾虛擬幣市場波動性大、風險性高，對於不熟悉之投資標的應提高警覺「停、看、聽」：對來路不明的投資機會先「停」下思考、警覺異樣，為何高獲利的投資方案會突來招攬，需冷靜避免被洗腦；查「看」投資公司及標的真偽，與政府一再宣導之詐欺模式是否相似；進行保證獲利、高報酬等投資前，可以「聽」一下政府反詐騙單位怎麼說。務必謹慎評估投資風險並尋求合法正當之投資環境，隨時保持警惕，慎防陷入詐騙集團利用虛擬投資工具製造之「養、套、殺」圈套。法務部調查局將持續掃蕩非法詐欺及洗錢犯罪，守護國人生命財產安全，維護健全的投資環境。
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