今日（4）一起全台最大宗虛擬貨幣詐騙案露出冰山一角，涉案金額恐破 10 億元新台幣，而涉案核心人物卻有 ACE 交易所創辦人兼董事。
（前情提要：台灣詐騙直銷推「USDT買虛擬貨幣盲盒」非法吸金逾千萬 ）
（背景補充：蔡英文、賴清德鼓勵全民投資加密貨幣？刑事局警告深偽影片詐騙：張忠謀也受害 ）
幣圈裡危機潛伏！連全台知名的 ACE 王牌加密交易所也涉及詐騙，利用社群推銷「垃圾幣種」並上架交易所，以取信受害者，3 年多來不法所得恐破台幣10億元。
警查獲大量現鈔與加密貨幣贓款
警方稱，該案分頭台北、新北、台中等多地 15 個地點搜查，其中包含 ACE 交易所辦公室。而昨晚（3）新北刑警大隊帶隊搜索 ACE 交易所負責人潘奕彰與同夥林姓男子住處，扣查現場的大量贓款，包含 3 年來推銷多種「垃圾幣」獲得的現金贓款超過 1 億元，加上虛擬貨幣換約台幣市價約 1 億元，共扣得不法所得 2 億多元，並逮走潘、林與旗下黨羽共 14 人。
目前，主嫌潘、林與同夥估計 3 至 4 年來不法所得超過新台幣 10 億元，檢方將以詐欺、洗錢、違反銀行法等罪方向起訴偵辦。
ACE交易所利用名聲上架MOCT魔卷幣等代幣
警方稱，本次詐騙案件涉及MOCT（魔卷）、NFTC、BNAT 等多種垃圾代幣，並使用 FB、IG、Twitter 等社群平台發布推銷廣告，以代幣未來有極高潛在收益吸引被害人。其中，ACE 交易所更在 2019 年就上架 MOCT 魔券幣，檢方懷疑 ACE 交易所利用名聲上架代幣，以利負責人潘奕彰組織的詐騙集團在外兜售代幣。
其中，「魔券幣 MOCT」(MoChange Token)團隊 在 4 年前對外宣稱，能讓過期票券的權益回歸到消費者身上，同時更擴大票券原有的應用場景。該幣發行商為 Excel ACE LTD.，將應用落地於最大「券集商城」（MoChanji），經記者查核，券集商城當前仍在經營中，但使用顧客相當稀少。
早在 2019 年魔券幣上架 ACE 之前，就有不少詐騙受害者血本無歸，在網路上求助律師，如下：
ACE交易所緊急聲明
創辦人兼董事潘奕彰涉入重大虛擬貨幣案件，ACE 交易所也緊急在今日傍晚下架魔券幣，並做出三點回應，重點如下：
- 致力以用戶資產安全為首要考量，100%新台幣信託及加密貨幣雙保障
- 會定期審查上架之加密貨幣項目發展及市場交易情況，提供用戶更多元選擇
- 若有項目方爭議及違規，ACE全力配合調查，爭議釐清前會立即下架保護用戶
ACE 交易所發言人也特此聲明，ACE 交易所是以證人身分配合該案調查，ACE 交易所公司員工並未涉案：
ACE交易所總裁王晨桓自 112 年 9 月起接任總裁以來，致力於交易所合法合規，對於涉嫌犯罪事件，必然全力配合查緝，並依規定將爭議幣種下架處理。
記者從知情人士得知，ACE 交易所當前的公司負責人為先前的監察人王晨桓，但先前確實有對外稱潘奕彰為負責人，而潘也的確是 ACE 交易所的共同創辦人、董事。
而近日，潘有離境前往海外開設新交易所的計畫，檢方可能長期收集情資，初步確定潘涉嫌重大，決定在潘離境前夕突襲逮人。
＊提醒：若讀者是ACE用戶，若擔心資產安全可考慮先提領出金避險。
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