8 月 3 日，德國政府透過聯邦調查局（FBI）的幫助下，破獲 2013 年時全球最大的盜版電影串流網站－Movie2K.to，查封了近 3,000 萬美元的比特幣（BTC）與比特幣現金（BCH）。
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據
德國薩克森州德累斯頓總檢察長辦公室日前公布，他們近期破獲了 2013 年全球最大的盜版電影網站－Movie2K.to，以商業洗錢罪名逮捕兩名涉案人士、查封近 3,000 萬美元的比特幣與比特幣現金。
自 2008 年開始至 2013 年，盜版電影網站－ Movie2K.to 提供非法的影音串流服務，散布了超過 880,000 則盜版影片、成為當時全球最大的盜版電影網站。運營者從中利用「線上廣告」及「訂閱陷阱」獲得了約等值 22,000 顆比特幣的現金。自 2012 至 2016 年，主謀開始將非法獲取的現金轉換為比特幣，並用於透過房地產公司購買其他資產。
去年 11 月，德國政府在調查該網站時以「商業洗錢」罪名逮捕了其中兩名涉案人士：一名開發者及另一名房地產企業家。兩位皆坦承罪行，自被拘留期間協助警方追查另一位網站運營人員；其中一名涉案者在被捕後自願提交了價值 2,500 萬歐元的比特幣（約為 3,000 萬美元）作為損害賠償扣押，但據信其在被捕前已花費大量贓款。在 FBI 的協助下，德國當局已對比特幣進行了明確的鑑定。
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FBI 報告揭常見罪犯洗錢路徑
由於相對於傳統法幣，加密貨幣的確切蹤跡更難追查，許多犯罪人會利用此特點轉移贓款。上述的嫌犯也是先使用加密貨幣過一手，再將贓款應用以購買其他資產。
FBI 先前諮詢區塊鏈研究公司 Chainalysis 所發布的報告中，明確地指出了 「犯罪者錢包 ＞ 混幣器 ＞ 交易所 ＞ OTC 中間商 」的套現洗錢流程。
分析顯示，去年總計有 115 億美元的加密貨幣交易與犯罪活動有關，佔總活動的 1.1%。下圖顯示了自 2017 年以來至今，各類型的犯罪在所有加密貨幣活動中的佔比。
根據上圖可以發現，「詐騙」是 2019 年佔比最大的加密貨幣犯罪類型。與 2018 年相比總量激增、交易額高達 86 億美元。其中詐騙者從受害者手中騙走了價值約 43 億美元的加密貨幣，並向其他機構、企業寄出了大致相等的金額，可能是將其贓款「洗白」轉為現金。
以 Plustoken 為例，Chainalysis 指出 Plustoken 洗錢的 40,000 多顆比特幣，其中 25,000 顆已經套現，剩下的 20,000 顆正分布在 8,700 多個地址。其主謀轉移比特幣的交易次數超過 24,000 次、使用超過 70,000 個不同地址，也加入了 Wasabi Wallet 和 CoinJoin 協議等混幣器的使用，使追查更為困難。
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FBI 的態度
雖然加密貨幣能帶來一般大眾脫離政府干預的金融自由，但仍不乏利用其隱匿性來從事非法行為的不肖份子。在反恐主義高漲的美國，FBI 就扮演了十分重要的守門角色。
先前動區報導，去年 5 月美國舉辦了相關議題的聽證會，猶他州共和黨聯邦參議員米特．羅姆尼（Mitt Romney）在了解加密貨幣運作後，向 FBI 局長克里斯多福．瑞伊（Christopher A. Wray）表示：
當我們無法追蹤這些恐怖勢力的資金來源時，你的工作就更難有進展了。
這些錢對我們來說是被隱藏起來的，我想知道美國是否應該採取某些措施來應付加密貨幣帶來的困擾。
對此，瑞依坦言：
對我們來說，加密貨幣已經是一個重大議題；我們可以輕易地斷言，加密貨幣所引發的問題將越來越龐大。
針對加密貨幣的監管權力，目前美國尚無一個明確的監管單位有權全攬。不過 FBI 的確在近年已經開始密切關注加密貨幣的發展，也以十分謹慎的態度面對每一次的調查，包括使用更縝密的追蹤工具、方式來追查可能的犯罪。
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