紐約總檢察長辦公室昨（19）日正式起訴加密貨幣交易所 Gemini、已破產加密貨幣借貸機構 Genesis 及其母公司數位貨幣集團（DCG），指控其詐騙了超過 23 萬名投資者，涉案金額高達近 11 億美元。
（前情提要：速覽Gemini起訴DCG的法律文件：5條罪狀和6大訴求）
（背景補充：Genesis 破產最大債主！Gemini 嗆告母公司 DCG：不解決連CEO一起告）
紐約總檢察長辦公室宣佈，已經對加密貨幣交易所 Gemini、正在破產重組的加密借貸商 Genesis 、母公司 Digital Currency Group（DCG）和兩位高管（Genesis 前執行長 Michael Moro 和 DCG 執行長 Barry Silbert）提起訴訟，指控他們詐騙了超過 23 萬名投資者，涉案金額高達近 11 億美元。
紐約總檢察長 Letitia James 對此警告稱：
我的辦公室將繼續努力制止詐欺性的加密貨幣公司，並推動制定更嚴格的法規來保護所有投資者。
指控 Genesis 與 DCG 隱瞞 Genesis 財務狀況
據彭博報導，紐約檢方的訴狀稱，作為加密貨幣貸款計劃「Gemini Earn」的一部分，Gemini 向 DCG 旗下的 Genesis 提供了資金，這些資金後來被借給了加密貨幣對沖基金三箭資本（Three Arrows Capital,，3AC）和已破產交易所 FTX 的姊妹公司 Alameda，但後來三箭資本和 Alameda 均在 FTX 破產案影響下宣告破產，這也給 Genesis 造成了近 11 億美元的損失。
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訴狀繼續提到，Genesis 前執行長 Soichiro Moro 和 DCG 創辦人 Barry Silbert 試圖向投資者隱瞞這一損失，並利用期票欺騙公眾：
通過長達數月的誤報、遺漏和隱瞞行為掩蓋了 11 億美元的損失。
在對沖基金三箭資本違約後，Genesis 與 DCG 發送的推文是虛假的、誤導性的，並且遺漏了重要事實。
DCG 並非簡單地承擔了 11 億美元的損失，它還使用流動性差的十年期期票取代了該負債。
紐檢：Gemini 知情不報還繼續向客戶收錢
另一方面，Letitia James 同樣指控 Gemini 實際上知道 Genesis 的貸款擔保不足，但仍然向投資者謊報了與 Genesis 有關的貸款計劃的風險，並且還隱瞞了近 60％ 的貸款資金一度流向了已破產交易所 FTX 姊妹公司 Alameda 的手中這一事實：
即使在 Gemini 決定終止「Gemini Earn」計劃並向 Genesis 發出正式通知後，Gemini 仍繼續從投資者那裡獲取了價值數千萬美元的額外加密貨幣交給 Genesis。
Gemini：我們也是受害者
針對指控，Gemini 昨日稍晚也在 X（原推特）上發文回應稱：
紐約總檢察長的訴訟證實了我們一直以來所說的，即 Gemini、「Gemini Earn」投資者和其他債權人是大規模詐欺的受害者。
我們完全不同意紐約總檢察長對 Gemini 的起訴，指責受害者被欺騙和欺騙是無意義的，我們期待為自己辯護。
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Today, the @NewYorkStateAG sued Genesis, its former CEO @michaelmoro, its parent company @DCGco, and DCG’s CEO @BarrySilbert personally for conspiring to lie and defraud Gemini, Earn users, and other Genesis creditors. The NY AG’s lawsuit confirms what we’ve been saying all along…
— GeminiTrustCo (@GeminiTrustCo) October 19, 2023
幾個小時後，DCG 也發文表示：
我們全面反駁這些指控，並期待在這個案件中證明清白。
DCG一直合法經營，秉持誠信。幾個月來，我們以公開透明的方式積極合作，配合紐約檢察長的調查。我們對這次的起訴感到措手不及，沒有證據表明 DCG、Barry Silbert 或其員工有任何不當行為。
— DCG (@DCGco) October 19, 2023
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