下文動區為您統整的 Nexo 近期遭檢方抄家的事件時間軸整理。全球領先的加密貨幣借貸平台 Nexo 近期突遭保加利亞檢調突襲辦公室搜查，被控涉及替詐騙項目維卡幣 OneCoin 洗錢，Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 隨即駁斥相關指控。
（前情提要：快訊》Nexo 控告保加利亞違法搜索！儲備隨即出金 1.58 億鎂）
（背景補充：快訊》Nexo遭保加利亞檢調「突襲辦公室」搜查！涉替OneCoin洗錢（維卡幣））
Nexo 是全球領先的加密貨幣借貸平台，該平台成立於 2018 年，提供高稅務效率的 Instant Crypto Credit Lines 貸款服務、高收益 Earn Interest 產品、Send & Pay 服務及完善的交易和場外交易功能，同時提供具有頂級託管保險和軍事級別安全性的 Nexo Wallet。
根據官網數據，迄今 Nexo 已經為 200 多個司法管轄區的超過 500 萬名用戶管理資產，管理資產規模達 40 億美元。不過在 FTX 、Celsius 等多家中心化平台去年相繼倒台之後，Nexo 近期也深陷爭議，下文動區為您就 Nexo 近期遭保加利亞當局搜查事件發展作時間軸整理。
2023/01/12 – Nexo 保加利亞辦公室遭突襲搜查
在 2023 年 1 月 12 日，Nexo 的保加利亞辦公室突然遭到保加利亞突襲調查，保加利亞政府各機構共出動超過 300 名人力調查 Nexo，檢調懷疑 Nexo 與保加利亞籍女性詐欺犯、有「加密貨幣女王」之稱的 Ruja Ignatova 所創辦的詐騙項目維卡幣 OneCoin 有關聯，涉及協助洗錢與金融詐欺罪。
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2023/01/12 – Nexo 共同創辦人否認洗錢指控
在遭到保加利亞當局搜查後，Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 向 CryptoSlate 表示，保加利亞是歐盟最腐敗的國家，並稱相關指控實屬荒謬，因為 Nexo 是在 KYC / 反洗錢方面最嚴格的實體之一。
Antoni Trenchev 指出，保加利亞當局正在調查 Nexo 的一個保加利亞實體，該實體不面向客戶，但只有與營運費用相關的業務，包括薪資單、客戶支持和後台辦公室等。
與此同時，Nexo 的一名發言人則宣稱，調查和突襲是出於政治動機，且與俄烏戰爭相關：
自俄烏戰爭爆發以來，我們幫助烏克蘭受害者籌集了數百萬美元，並限制了來自俄羅斯和受制裁地區的客戶。在保加利亞這樣一個分歧極大的國家，Nexo 因其親烏克蘭的立場，而遭到強烈抵制。
2023/01/13 – Nexo宣布要計畫提告反擊！
Nexo 表示，突襲辦公室的檢調人員、警員與情報局人員，並沒有表明身份，也沒有提供合法的搜索票，Nexo 正計劃對當局起訴，要求警方賠償辦公室遭破壞與業務損失。
2023/01/13 – Nexo 儲備單日被提出 8,324 枚 BTC
在 Nexo 被檢警突襲的 24 小時內，替 Nexo 做儲備證明的會計機構 Armanino 在其網站上提供的實時證明顯示，Nexo 的儲備從 133,263 BTC 下降到 124,939 BTC（約 23.7億美元），單日被提出 8,324 BTC（約1.58億美元）。
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2023/01/13 – Nexo 稱僅 2% 管理資產被提出
Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 表示，提款數量約佔 Nexo 管理總資產的 2%，Nexo 可以確認，所有系統都在正常運作，並且一切都像往常一樣實時處理，提款活動水平比 Celsius、FTX 暴雷事件小幾個數量級。
（……動區將持續為您更新事件動態）
Nexo是未爆彈？多大？
目前，Nexo 遭保加利亞當局調查一事尚未落幕，難以估量其後續影響，到目前為止，Nexo 尚無出現任何崩潰跡象，仍在繼續提供交易、並支持所有客戶提款，但保險起見，用戶仍應謹慎留意後續發展，以防 Nexo 步上 Celsius、FTX 等中心化平台後塵。
