已暫停用戶提款的加密借貸平台 Nexo，經歷保加利亞辦公室遭 300 名以上員警大規模搜索，相關事證也被帶走。而在去年 12 月就「預備逃難」到開曼群島註冊公司，不料遭到當地金管局駁回，今天傳出 Nexo 惱怒要反告！
（前情提要：Nexo案動搖國本！保加利亞檢察官：交易額940億美元、調查非政治動機 ）
（背景補充：Nexo事件彙整》遭檢調突襲辦公室、1.58億鎂秒被提走、洗錢維卡幣？ ）
創始於保加利亞的加密貨幣借貸平台 Nexo，上週保加利亞總部辦公室才遭到 300 多名警員突襲，42 名 Nexo 職員被帶回訊問，並被查扣了電腦資料、公司文件與手機。
保加利亞當局稱，突襲搜查 Nexo 的原因，是 Nexo 涉及替維卡幣 OneCoin 詐欺項目洗錢，該犯罪組織擴及歐洲各國，德國、瑞士、奧地利、加拿大許多投資人，被騙取至少數千萬歐元。
Nexo 正在起訴開曼群島監管單位
根據 Block 報導，Nexo 在 1 月 13 日對開曼群島監管單位提起訴訟，原因是開曼群島的金融管理局（CIMA）在去年 12 月 20 日駁回了 Nexo 申請虛擬資產公司許可證，Nexo 因此提起訴訟要推翻當局決定。
開曼群島一份法院文件稱，CIMA 駁回 Nexo 在當地取得牌照的理由是：
Nexo 受市場的信賴度、消費者保護程度和開曼群島作為國際金融中心的聲譽不符，構成了風險。
Nexo 的律師辯稱，CIMA 的判斷涉及程序不公，並違反了監管機構在憲法中的法定義務，沒有告知 Nexo 詳細的拒絕理由。
開曼群島是英國在美洲加勒比海西印度群島的一塊海外屬地，由大開曼、小開曼和開曼布拉克 3 個島嶼組成。開曼群島是世界第四大離岸金融中心。
去年 9 月 Nexo 遭美國多州下達禁令
Nexo 希望移動公司註冊地的舉動並不意外，早在 2022 年 9 月時，美國多州監管機構對 Nexo 展開一系列法律行動。
據 Block 報導，加州金融保護和創新部稱 Nexo 出售的孳息產品屬於證券，違反了《加州公司法》第25110條，勒令 Nexo 停止營運。該檔案稱，截至2022年7月31日，超過 18,000 名加州居民擁有 Nexo 賺取利息的產品活期或定期帳號，這些帳戶資金總額有至少 1.74 億美元。
在另一份公告中，紐約檢察總長 Letitia James 也對Nexo 提出訴訟：
Nexo 錯誤地聲稱它是一個有執照註冊的平台，違反了法律和投資者的信任。 Nexo 必須停止其非法運營，並採取必要行動來保護其投資者。
包括佛蒙特州、華盛頓州、馬裡蘭州、俄克拉荷馬州、南卡羅來納州和肯塔基州在當時都發布了 Nexo 停業勒令。
