過去，許多罪犯都會「誤以為」比特幣是不可追蹤的，因此都以比特幣作為支付媒介，像是惡名昭彰的 MMM 資金盤便是如此。而將比特幣視作詐騙、暗網交易媒介的刻板印象也深植人心。外媒《國家報》的報導就指出非營利政府組織「反極端主義項目」認為恐怖組織可能持有 3 億美元等值的加密貨幣，但區塊鏈數據新創 Chainalysis 則是駁斥這則假消息。
區塊鏈數據公司 Chainalysis 於昨（20）日發布了《加密貨幣恐怖主義融資報告》，澄清了近來媒體對於加密貨幣不實的三則報導，並強調這種「無謂的誤解」導致了許多沒必要的假新聞，不但誤導群眾，且會危害加密新創的名聲。
Chainalysis 在開頭便指出許多團體並沒有做好查實工作：
「作為全球政府的合作調查夥伴，防止恐怖份子使用加密貨幣是我們主要的職責。但是在發布恐怖主義融資相關訊息時，應有責任做好查核事實；錯誤的報告不但會產生誤導大眾的假新聞，且會損害加密新創的名譽。」
延伸閱讀：傳銷始祖 MMM 席捲回歸？「MMMBSC」號稱月息 30%，一度造成以太坊交易壅塞
延伸閱讀：不斷持續的以巴衝突：越來越多巴勒斯坦居民，開始使用比特幣支付，金額遠超恐怖組織
沒有所謂的「 3 億美元」的 ISIS 恐怖融資
該報告指出日前《國際報》的報導是假新聞。該篇新聞指出反極端主義項目的智庫主任漢斯・辛德勒（Hans-Jakob Schindler）指出當局正在尋找 ISIS 遺失的加密貨幣，其總價值高達 3 億美元。辛德勒還指出，加密貨幣一直都是 ISIS 固定的募資方式。
雖然辛德勒的聲明表示，他們並沒有「直接的證據」，只是對恐怖主義募資的一種猜測。不過這個猜測卻成為了媒體的聳動標題。包括英國太陽報的標題「ISIS 擁有 2.46 億英鎊等值的比特幣，專家警告，將會用在血腥的恐怖運動」、外媒《Decrypt》的「智庫：ISIS 有 3 億美元等值的比特幣，用以軍事用途」。
Chainalysis 指出辛德勒的理論是錯的，因為大多數的恐怖主義用加密貨幣融資的資金都不到 10,000 美元，這代表只有很少數恐怖份子以此方法從茲；而如果將 ISIS 的石油受益以比特幣支付，那該區域的加密交易所、加密貨幣服務業者的交易量都會反應這種資金流向。
最重要的是，加密貨幣也不是犯罪份子理想的貨幣。不同於現金交易，加密貨幣本質是透明的，每筆交易都會記錄在帳本上。
「加密貨幣本質上是透明的。每筆交易均記錄在公開可見的帳本中。使用正確的工具，我們可以阻止不良行為者濫用系統從事資助恐怖主義和其他犯罪的行為。 」Chainalysis 在報告中指出。
延伸閱讀：動區專題｜破除迷思系列（三）比特幣可以用來犯罪？—美國緝毒局DEA特工：請繼續用，比較好抓
ISIS 在斯里蘭卡的恐怖攻擊沒有涉及比特幣資金
媒體的假新聞不只如此。外媒《CCN》的報導指出，ISIS 利用加密貨幣新創 CoinPayments 募資，並用此資金，在 2019 年時在斯里蘭卡復活節前夕進行恐怖攻擊，包括斯里蘭卡可倫坡、內貢博、巴提卡洛阿、代希瓦勒、德瑪塔戈達都發生一連串爆炸，且爆炸幾乎同一時間發生，正死亡人數為約 253 人。
會有這種謬論是因為該智庫「又一次」錯誤的分析。恐怖攻擊前一天，約有 10,000 美元的加密貨幣從某個 ISIS 在 CoinPayments 地址轉移到另外一個地址，且 CoinPayments 錢包裡的餘額從 50 萬變成 450 萬美元，但是在攻擊發生過後，餘額又變成 50 萬美元。
但實情是，不管是 1 萬美元或是 400 萬美元的交易是「內部交易」，金額只是在 CoinPayments 的內部錢包地址流動，這對提供加密貨幣轉帳服務的公司來說只是「日常 SOP」。
人民抵抗委員會沒有用比特幣募資
人民抵抗會員會（The Popular Resistance Committees ，PRC）是巴勒斯坦的武裝部隊，背後的組織據傳是中國軍事組織 Al-Nasser Salah al-Deen 旅，該組織在加薩地帶特別活躍，執行了許多不同的行動，尤其次針對軍事和民用車隊的炸藥投放。
有報導指出，IDC 國際反恐組織研究指出，PRC 透過加薩當地的加密貨幣服務商 Cash4PS 募集了 2,400 萬美元，進行恐怖主義活動。不過，Chainalysis 指出該組織是用錯誤的方法分析得出了錯誤的結果。
首先，分析師假設所有轉至服務商 Cash4PS 的錢包地址都與都與恐怖融資有關，這點是錯的。有些地址可能是屬於屬於恐怖組織或其同夥，但沒有證據表示所有地址都是屬於恐怖分子。
第二，該組織的分析師以區塊鏈瀏覽器分析 Cash4PS 的所有地址，指出 Cash4PS 地址已經收到了價值超過 2,400 萬美元的比特幣。但是，這些轉賬大部分來自其它 Cash4PS 地址。而 Chainalysis 的結論是，即時恐怖份子真的透過服務商 Cash4PS 進行比特幣轉帳或融資，金額一定也遠遠小於 2,400 萬美元。
動區先前曾報導，雖然加薩地區確實有恐怖份子以比特幣進行融資，但在 2019 年一整年，該恐怖組織的募資金額只有 12,000 美元，連組織的挖礦收入（19.5 萬美元）都比較高。相反地，恐怖組織試圖以比特幣募款，卻意外教會了許多當地使用比特幣。
總體而言雖然有少部分的比特幣用於恐怖融資，但絕大多數的比特幣交易還是用於正常交易，例如點對點交易、跨境匯款。
相關報導
不斷持續的以巴衝突：越來越多巴勒斯坦居民，開始使用比特幣支付，金額遠超恐怖組織
【一銀盜領案首腦 利用比特幣洗錢】首腦在西班牙落網，以比特幣將購置其他資產
【動區專題｜破除迷思系列（二）】Coindesk研究：日圓並非加密市場主導者，美元才是！
讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大！！立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。
LINE 與 Messenger 不定期為大家服務
