加密貨幣交易所 Bitfinex 違法挪用 8.5 億美元資金案傳出新進展。自從去年 4 月啟動調查以來，矛頭轉向「影子銀行」Crypto Capital，但美國檢方還在調查 Bitfinex 的涉案程度，並已採取多項動作。昨日，美國檢方公告的一份文件顯示，檢調單位正在爭取法院批准，欲即刻調閱 Bitfinex 的姐妹公司 Tether 向其提供 9 億美元信用貸款的文件。
（前情提要：連環爆！Tether也凍結「39用戶地址 5.1 億元」，Bitfinex挪用 6.5 億USDT儲備金官司受阻）
根據昨（8）日向美國法院系統提交的一份文件，紐約總檢察長辦公室（NYAG）希望法院批准一項命令，要求 Bitfinex 和 Tether 於命令發出的 60 天內，提出後者將前者的信用貸款額度提高至 9 億美元的詳細說明文件。這項請求的法源依據是 2019 年 4 月 24 日發出的第 354 號命令，當時法院裁決 NYAG 得向 Bitfinex 及 Tether 要求提交與貸款以及企業關係有關的資訊。
並且，在這份請求中，NYAG 還希望法院將去年 5 月裁示 Tether 不得再向 Bitfinex 提供任何資金的凍結命令，期限再展延 90 天。
延伸閱讀：掃蕩遺毒｜Bitfinex 8.5億資金挪用案：再凍結「影子銀行」合夥人 56 個頂尖銀行帳戶
去年 4 月爆出加密貨幣交易所 Bitfinex 違法挪用內部的 8.5 億美元資產，還企圖透過向姐妹公司 Tether 借款，以掩蓋資金漏洞。美國檢方隨即啟動調查，後來矛頭轉向 Bitfinex 的支付處理商，實為「影子銀行」的巴拿馬公司 Crypto Capital。因此以銀行詐欺罪起訴 Crypto Capital，並凍結其負責人名下部分銀行帳戶。但 Bitfinex 和 Tether 仍未完全擺脫嫌疑，目前還在接受調查。
Bitfinex 和 Tether 主要受到檢方關注的是前者在出現資金漏洞後，向後者挪用其鑄造的穩定幣 USDT 儲備金。
根據動區此前報導，去年 3 月，Tether 就悄悄將原本 100% 以美元儲備的服務條款，改為「與美元錨定」的貨幣、Bitfinex 母公司 iFinex 的股票擔保貸款等作為儲備資產。並且在下個月挪用資金案爆發後，Tether 承認其 USDT 當時只有約 74% 的儲備。不過今年 4 月 Tether 表示儲備率已回復到 100% 的水準。
而 Bitfinex 則在這段期間籌資，償還向 Tether 「借來」的資金，在今年 2 月宣布已經償還約 1 億美元。
Tether 不得再借款給 Bitfinex
根據動區報導，去年 5 月美國法院裁示，除了正常業務過程需要，Tether 不能再將任何資產借給 Bitfinex 其他單位。
同時還要求 Tether 不得將其儲備金中的任何資金分配給管理階層、員工或其他個人，薪資、常規承包商、顧問、供應商付款除外，並且 Bitfinex 和 Tether 均不得以任何方式修改 NYAG 原始傳票中要求的文件。
不過，目前美國法院及 Bitfinex 尚未對 NYAG 昨日的申請文件做出回應。
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