就在幾天前，中國官媒《央廣網》報導點名了知名交易所幣安（Binance），指控幣安疑似仍在官網上為中國用戶提供比特幣（BTC）、以太幣（ETH）等虛擬貨幣的 P2P 交易；幣安事後澄清，該網址為一測試網，且用戶多來自埃及區域，但多個證據顯示幣安似乎在挑戰中國的監管底線。然而，對幣安的調查似乎只是一個開始 ⋯⋯
繼幣安之後，近兩天又接連有報導將矛頭指向了火幣（Huobi）、OKEx 等據稱與執政當局關係密切的交易所；爆料指控，火幣、OKEx 都提供了直接的人民幣出入金管道，無視監管單位嚴令不得開展虛擬貨幣業務的指示。
動區先前報導，上週開始陸續有傳言指出中國警方為調查一起在場外交易（OTC）市場發生的洗錢犯罪，故凍結了至少上千人的銀行帳戶，為近來最大規模的取締事件；不過，《幣圈數據》經查證後闢謠，網上流傳關於此次爐主是火幣的對話截圖，似乎是一起故意的造謠抹黑。
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儘管，火幣創始人暨 CMO 杜均也在微信朋友圈澄清，稱對於火幣 OTC 的指控為有心人士刻意為之；但是，仍有不少證據顯示，本月 4、5 日確實發生了大規模凍卡。不過，事實上在其他交易所也都有出現此等現象，火幣只是因為佔了 OTC 市場 80% 的份額，才會被抓出來放大檢視。
此外，《幣圈數據》經追查後也發現，交易所內確實存在著透過穩定幣 USDT 進行洗錢的活動，其方法是透過租借普通用戶的交易所帳戶，讓他們使用實名制的支付寶完成買幣動作後，再將驗證碼提供給需要洗錢的人士，普通用戶則可以收取價格不等的犒賞費。
在這當中，洗錢人士不必承擔太多風險，反倒是如若事件被揭發，普通用戶恐需對此負責。
挑戰監管底線？
另一方面，《小白不菜》也在昨（11）日接獲民眾爆料，稱其可以在不用翻牆的情況下，直接在火幣官網上使用人民幣購置虛擬貨幣；必須了解到，中國政府早在 2017 年的「九四事件」後，中國人民銀行（PBoC）在內的 7 個部門，就叫停了直接的虛擬貨幣交易。
簡單來說，交易所必須停止對中國民眾提供交易服務，包括了對人民幣的出入金渠道。
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然而，諸多截圖證據顯示，火幣的中國域名網站上仍可以看到他們在首頁上就大喇喇地印上了法幣交易、幣幣交易的標示，並提供了人民幣入金的通道，付款方式甚至還包括了支付寶和微信支付，一些公開資料中也有附上虛擬貨幣交易的手把手教學。
其實，不僅僅是火幣，OKEx 的中國域名網站也有相似的情況。
報導寫道，在監管壓力下，各大交易所平台的註冊地及服務器基本都設置在海外，但是他們的主要市場仍集中在中國；在支付上，由於轉帳流程並不發生在交易所平台內，與支付行為實屬於兩個平行世界，因此用戶才依舊可以使用支付寶、微信支付和銀行卡完成入金作業。
但是，支付寶及微信都早就發表過聲明或在服務協議中增設禁令條款，稱要禁止被用於虛擬貨幣交易，更有消息傳出他們都曾於 2019 年向火幣寄發律師函，要求火幣下架兩者在 OTC 市場的支付通道，稱火幣非法使用支付寶及微信的商標。
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諷刺的是，火幣確實下架了商標，取而代之的竟是單純地換成文字描述。
《一見財經》報導則是更詳細地搜查出 OKEx 觸犯監管規則的證據，OKEx 的中國官網域名 www.okex.me 與火幣別無二致，都有著法幣交易、幣幣交易等通道，同樣地提供了人民幣的出入金渠道，更完全複製了支付寶、微信支付和銀行卡的支付工具。
報導指出，虛擬貨幣交易似有「死灰復燃」的跡象，然監管人士仍表示，現行規則依舊是禁止宣傳虛擬貨幣項目或平台，不得開展虛擬貨幣業務銷售或交易，也不得向投資人提供虛擬貨幣交易或變相的交易業務，代理或境外的虛擬貨幣交易同樣是禁止的。
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更重要的是，金融機構和非銀行支付機構，都有明令不得為虛擬貨幣買賣提供服務。
對於一些早就摸透火幣、幣安和 OKEx 交易所的用戶來說，提供法幣出入金通道及第三方支付渠道，似乎早已是大家心知肚明的事情了；問題在於，此次揭發人是中國政府欽定的官媒，連新浪這類大媒體都有轉載，因此也不禁令人擔憂，這是否會成為執法機關大規模取締的契機。
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