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幣安又傳內線交易!CZ:已凍結約200萬美元「搶先交易」行為相關地址

今年以來,與幣安有關的內線交易頻傳,前 Terra 研究員 FatMan 發文指出,一個匿名地址多次在「幣安上架新代幣」前搶先交易,已實現獲利逾 140 萬美元。幣安執行長趙長鵬(CZ) 對此回應表示:「已凍結相關行為的地址」。
(前情提要:疑內線交易!Lookonchain:某人在幣安宣布上架 $GNS 前大買暴賺)
(相關報導:幣安內線交易?某人在上架前10分鐘大買RPL,20分鐘大賺)

 

又出現一起疑似獲得內部消息而在短時間內獲利的代幣買賣。前 Terra 研究員 FatMan 發文表示一個  0xd23 開頭的相關地址屢次在「幣安上架新代幣」前搶先交易,目前已藉此實現獲利逾 7 位數。

幣安內線交易頻傳

FatMan 指出 0xd23 的錢包——一個剛剛獲得 53,000 美元資金的地址,在 2 月份開始在 Uniswap 上購買 FXS,所有交易都是小額、批次以避免遭到滑價和偵測,該地址連續購買了 6 天。

恰巧的是,該地址購買三天後,幣安便宣布上架 FXS,並隨及將所有的 FXS 發送到幣安,以拋售來實現獲利。而 0xd23 的另一個地址(0x51)同樣也有先見之明,在幣安公布上架 TVK 前,搶先購買了 131 ETH 的 TVK,在幣安上架後以 277 ETH 的價格出售,兩天內實現獲利約 146 ETH。

FatMan 表示,在經過完整的調查後發現,0xd23 相關地址共存在超過 16 起內線交易行為,淨利潤約為 140 萬美元。

對於內線交易等非法行為,FatMan 認為雖然散戶投資者的影響是無法直接看見,但卻是至關重要的,比如一個應該上漲 20% 的代幣,很可能因內線交易而只上漲 10%,另外內線交易會導致許多原本有利可圖的交易變的無利可圖,而散戶永遠不知道了發生什麼。

正因如此,FatMan 藉此提醒所有人重視內線交易的非法行為,並呼籲幣安或者執法機構對不法行為者採取行動。

CZ:凍結約 200 萬美元「內線交易」行為相關地址

對此,幣安執行長趙長鵬(CZ) 回覆表示:

感謝你指出這一點。在你發文之前,我們已經凍結了與相關地址有關的 200 萬美元(他們從未要求重新索取)。我們也承諾會持續打擊相關的內部資訊流出,我們也歡迎你在未來指出它們,以幫助我們所有人。

值得一提的是,近來多次傳出與幣安有關的內線交易行為,今年迄今為止已出現至少三次「上架新代幣」前的搶先交易。

延伸閱讀:今年第3次「疑似幣安內線交易」,某地址趁 LQTY、SYN 上架前後套利

Thank you for pointing this out. We had frozen $2m associated with the address in question before your thread (and they never asked to re-claim). We are also always fighting potential leaks, etc. We welcome you to point them out in the future too. Helps all of us.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) March 29, 2023

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