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50億美元詐騙「維卡幣OneCoin」主謀弟弟認罪,面臨 90 年刑期、透露姊姊「加密女王下落」

加密貨幣騙局屬實不少,尤其在 ICO 最盛行的那段期間,不少人打著超越傳統 IPO 的響亮名號,藉著傳銷式手法大撈一筆;其中,打著「超越比特幣(BTC)」口號的維卡幣(OneCoin)在當年更是令眾多投資人最著魔的項目之一,如今在金字招牌被掀底、發財幻想被破滅後,這起詐騙案後續又有什麼新的發展呢?

 

傳銷式詐騙案「維卡幣(OneCoin)」主謀人之一康斯坦丁.伊格納托夫(Konstantin Ignatov),與美國司法部(DOJ)簽署了認罪協議,除了承認自己多項包括洗錢在內的指控外,還將協助檢方指認這場騙局中的其他參與者。

在本月 7 日,美國公益律師馬修.李(Matthew Lee)所創立的《內城新聞(Inner City Press)》在推特上披露,伊格納托夫在今年 3 月於洛杉磯機場遭警方拘捕,並在 10 月 4 日與檢方達成共識,直到本月 12 日這些資料才流出。

延伸閱讀>>全球性龐氏騙局「維卡幣(OneCoin)」首腦在美國被逮捕,「數十億美元」全都是騙來的

儘管伊格納托夫因認罪條款而不會面臨任何進一步的刑事指控,但還是有機會因觸及到稅務刑事案件而遭到懲處,且其在 OneCoin 詐欺案所扮演的角色,將可能為他帶來最高 90 年的牢獄之災。

而根據認罪協商內容,伊格納托夫將向警方對一些「可能行使暴力的騙局參與者」提供證詞或幫助,因此他有機會申請到證人保護計畫而被賦予新的身份。調查部門表示,關於伊格納托夫的相關調查預計在下週結束。

另外,其中在對美國律師馬克.史考特(Mark Scott)的洗錢與銀行詐欺案審判作證時,伊格納托夫竟透露了從 2017 年起便不見蹤影的 OneCoin 犯罪主謀,同時也是她的姊姊 —— 魯亞.伊格納托娃(Ruja Ignatov)的所在位置。

據悉,這位被尊稱為「加密女王(Cryptoqueen)」的 OneCoin 創辦人可能就在保加利亞。

AUSA Folly: Where did Ruja's husband live?
Konstantin: In Frankfurt, Germany.
AUSA Folly: And where did Ruja live?
Konstantin: In Sophia, Bulgaria.

— Inner City Press (@innercitypress) November 6, 2019

加密女王

OneCoin 是一家總部位於保加利亞的加密貨幣詐騙,是由魯亞.伊格納托娃一手打造,她也因此被外界稱呼為「加密女王(Cryptoqueen)」;根據調查人員統計,OneCoin 自 2014 年創建至今,詐取了全球受害者將近 50 億美元。

根據《BBC》記者傑米.巴特利特(Jamie Bartlett)做的專題報導《失落的加密女王(The Missing Cryptoqueen)》,調查出全球將近 175 個國家都有人投資了這場騙局,其中很大一部分的資金都是來自於伊格納托娃在 2016 年的全球巡迴演講。

報導指出,在這段期間內,來自英國的資金保守估計超過了 1.2 億美元,而光是在 2016 年巡演時間內,從中國、韓國、德國等地的投資人就挹注了高達 47 億美元的資金,即便是越南、孟加拉、烏干達等相對落後的國家都有大量資金流入。

而現在,依據《內城新聞》引述伊格納托夫的證詞表示,伊格納托娃曾透露自己正在被一位有權有勢的俄羅斯人保護,且可能已經在保加利亞境內取得了前往奧地利或希臘的機票。

?相關報導?

全球性龐氏騙局「維卡幣(OneCoin)」首腦在美國被逮捕,「數十億美元」全都是騙來的

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