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150億龐氏騙局 OneCoin 律師被「吊銷執照」,因洗錢 4 億美元、共謀銀行詐欺

OneCoin(維卡幣)案堪稱規模最大的龐氏騙局,吸金高達 50 億美元(約為新台幣 150 億)。而該集團法律代理人 Mark Scott 因協助洗錢 4 億美元,於 5 月被判 50 年徒刑。也因此在上週四被紐約法院宣告:「取消律師資格」。
(前情提要:維卡幣|凱特溫斯蕾主演!OneCoin 50億美元虛擬貨幣騙局搬上好萊塢 )
(事件背景:真沒救了!中國「329億資金盤」WoToken 二審仍判全數充公、首腦判8.8年徒刑)

 

曾被譽為「加密女王」的伊格納托娃(Ruja Ignatova)於 2014 年成立 OneCoin,透過傳直銷手法吸引投資人購買他們發行的代幣,自稱是「超越比特幣(BTC)」的項目。但實際上是一場超大龐氏騙局,受害者橫跨 175 國,得手金額超過 50 億美元。

該集團法律代理人史考特(Mark Scott)於週四(10/29)被美國紐約州法律報告局第三司法部吊銷律師執照,理由是他被判兩項聯邦重罪--共謀洗錢以及共謀銀行詐欺。

史考特曾任洛克國際律師事務所(Locke Lord)合夥人,自 1998 年就開始在紐約州執業。但上週第三司法部命令,將他從當地登記的代理人(attorney)及辯護律師(counselor at law)列表除名,且效力追溯回史考特被判有罪的去年 11 月 21 日。

史考特因此被禁止在當地以代理人或辯護律師身分出現在公共機關,也不得給予法律意見。

他對此提出不服處分的抗議,並辯稱因為自己目前針對 OneCoin 案件還有一項進行中的審後申請(posttrial motion),其內容是要求無罪釋放或重新審判。

不過第三司法部的法官駁回了他的抗議,並認為如果該項申請或未來判決成功翻盤,史考特可以再提請撤銷紐約州法院的制裁。

延伸閱讀:深夜重磅!CFTC、FBI 以「違反銀行法」通緝BitMEX創辦人、CTO已被捕,比特幣重挫4%

延伸閱讀:Tudor Jones 的「380億美元級基金」大舉購入比特幣:對沖 Fed 狂印美元的通膨風險

而且這已經是吊銷史考特律師執照的第二個州。此前佛羅里達州最高法院已經基於相同理由,在 3 月取消了他的律師資格。

Mark Scott 被吊銷律師執照|截圖自佛羅里達律師公會(The Florida Bar Association)

50 年徒刑還有變數

而史考特被判共謀洗錢及銀行詐欺罪的經過,可參考動區的系列報導。

簡單地說,史考特多年來協助伊格納托娃洗錢 4 億美元,並收取了 5,000 萬美元費用,後來紐約最古老銀行之一「梅隆銀行」也因涉嫌包庇他的相關交易而捲入案件,在 9 月列為新的被告。

目前集團首腦伊格納托娃仍在逃亡,她的弟弟 Konstantin Ignatov 則已經於 8 月與原告談成和解,躲過 90 年監禁。

史考特本人則在去年 11 月被美國紐約南區聯邦法院判定共謀洗錢與銀行詐欺罪名成立,接著於今年 5 月被判處 50 年有期徒刑。

不過,根據《CoinTelegraph》消息,雖然已經被判處 50 年監禁,但史考特出於健康因素尚未入獄服刑,下個月開庭才會做出他的量刑判決。

📍相關報導📍

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