上周四 OneCoin（維卡幣）50 億美元詐欺案的起訴書中，新增了第八位被告－－紐約梅隆銀行（BNY Mellon）。該集體訴訟的原告指控 BNY Mellon 對 OneCoin 的洗錢手段「視而不見」，延遲通報可疑交易，涉嫌幫助洗掉高達 3 億美元。起訴書中未提出這項指控的資料來源，但原告代表律師向外媒透露，和此前 FinCEN 文件外洩有關。
（前情提要：最大龐氏騙局｜150 億詐騙「OneCoin」主謀的弟弟與投資人和解，逃過 90 年監禁）
（背景補充：市場崩跌元兇！FinCEN文件認證「銀行」滋長犯罪資金流動，特別點名五家大銀行）
紐約梅隆銀行（BNY Mellon）是美國最古老的銀行之一，上周四捲入 OneCoin（維卡幣）詐欺案。該案在美國自去年起纏訟至今，不法所得估計高達 50 億美元，被告包含 OneCoin 公司、其創辦人及高層、OneCoin 主要投資者等，再加上有協助洗錢嫌疑的 BNY Mellon，已經有高達 8 名被告涉案。
根據上周四提交的起訴書，原告指控 BNY Mellon 幫助通稱為「Scott 集團」的四名被告，洗掉近 3 億美元金流。訴狀中所稱「Scott 集團」以 Mark Scott 為首，涉嫌向 OneCoin 公司有關詐欺、洗錢等行為，提供法律方面的協助，涉案金額約 4 億美元。起訴書中寫道：
BNY Mellon 對危險信號視而不見，並充當「往來銀行（correspondent bank）」進行與 OneCoin 詐欺所得相關的數百筆交易。
透過上述方式，BNY Mellon 在 2016 年 5 月至 2017 年 4 月間，使 Scott 集團能夠洗掉價值超過 3 億美元的 OneCoin 犯罪所得。
據此，BNY Mellon 知情或共謀參與了 OneCoin 犯罪收益的洗錢行為。
原告表示 BNY Mellon 於 2016 年 5 月曾協助 Scott 集團處理超過 220 筆與 OneCoin 有關的交易，甚至隨後在 12 月的一次內部調查中，稱其為可能的「龐氏騙局或金字塔計劃」，卻直到 2017 年 2 月才向美國財政部的金融犯罪防治署（FinCEN）提交可疑活動報告（SAR）。因此指控 BNY Mellon 涉嫌協助、共謀詐欺，以及一項商業惡意犯罪。
對此，BNY Mellon 發言人聲明，該銀行「在認真保護全球金融體系的完整性方面，已經盡到責任，包括提交 SAR。」並拒絕對第三方披露的資訊做出回應。
延伸閱讀：FinCEN｜美國金融犯罪防治署：即將徹底翻修「反洗錢、恐怖融資」相關法規
延伸閱讀：台灣捲進「150億美元」虛擬貨幣洗錢風波！iFinex曾是本土7家大型銀行客戶
BNY Mellon 經手可疑交易
BNY Mellon 發言人口中的「第三方披露」指的是，外媒《BuzzFeed》在 9 月 20 日公布上千份 FinCEN 文件，揭露多間大型金融機構在 2000 年至 2017 年間提交的 SAR。
根據該媒體向國際調查記者同盟（ICIJ）提供的資料，BNY Mellon 在 2016 年與 OneCoin 案相關的一連串資金轉移中，充當了中介者。
2016 年 7 月，一筆 3,000 萬美元資金先從英屬維爾京群島股權投資公司 Fenero 在開曼的銀行帳戶，向美國 BNY Mellon 匯入。該銀行在針對這筆交易提交的 SAR 中寫道：「收到來自與 OneCoin 有關的空殼公司資金流入」。
隨後，BNY Mellon 又將這筆款項引導至香港星展銀行（DBS）中，名為 Barta Holdings 的公司帳戶。也就是這筆資金經過 BNY Mellon，曾經在三個國家、三間銀行停留。
根據外媒《CoinDesk》報導，OneCoin 集體訴訟案的原告代表 Silver Miller 法律事務所創辦人 David Silver 表示，FinCEN 文件顯示 BNY Mellon 可以而且應該更早採取行動。
動區上個月報導，Scott 集團中的 Mark Scott 已被判刑 50 年監禁，主謀 OneCoin 創辦人
Ruja Ignatova 仍下落不明，其胞弟 Konstantin Ignatov 則因已達成和解，而不再是該集體訴訟案被告。
相關報導
前知名律師事務所合夥人遭判 50 年，為「維卡幣 OneCoin」洗錢賺得 15 億
美國財政部長: 對加密貨幣犯罪「零容忍」，FinCEN正計劃更嚴格的監管標準
熟女玩 Badoo 交友遭騙虛擬貨幣 1,200 萬，刑事局：投資受害者 20-39 歲居多
讓動區 Telegram 新聞頻道再次強大！！立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導。
LINE 與 Messenger 不定期為大家服務
