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知名場外交易所 OTCBTC 「基於監管與合規考量」,關閉中國、美國等10多國用戶服務

爭議纏身的台灣場外交易所 OTCBTC 近幾個月來不斷面臨維權人士的抗議,據稱雖尚未進入司法程序,但投資人已經遞交報案申請;如今,維權事件都還沒有下文,OTCBTC 本身就先面臨到大量關閉業務的窘境。

 

知名的場外交易平台 OTCBTC 在本月 11 日向客戶發出通知表示,出於「監管與合規考量」將停止多個國家與地區的用戶服務;根據信件顯示,該交易所將於本月 31 日停止自動提領資產的服務,超過期限須由人工審核後才可轉移資產。

– OTCBTC 停服信件,取自:Ptt –

根據 OTCBTC 發出的最新停服公告表示,將停止中國、香港、美國、孟加拉國、朝鮮、伊朗、馬來西亞、敘利亞、古巴、玻利維亞等地區的服務;然而,消息人士指出,OTCBTC 的大部分用戶幾乎都在中國,因此停止為中國用戶服務基本等於這間交易所宣告死亡。

不過「監管與合規考量」並不廣受用戶買帳,許多人都認為這只是創辦人鄭伊廷(XDite)在為「跑路」做準備。

歷史回顧

OTCBTC 是鄭伊廷(XDite)與中國幣圈大佬李笑來攜手在 2017 年成立的場外交易所,乘著 ICO 狂潮再加上中國「九四事件」,瞬間被投資人推向風口浪尖;據悉,他們僅靠著推出平台幣 OTB 就集齊了 40,000 顆以太幣(ETH)的資金,以當時時價約折合 3 億元人民幣。

不過,鄭伊廷也正是從那個時候開始風波不斷。

OTB 發行約莫兩個月後,李笑來在微博發了一條貼文表示:「鄭伊廷 XDite 是個完全沒有信用的人」,據傳是鄭伊廷拒不承認李笑來持有的 50% 股份,令這位「割韭菜」大神也淪為被收割的一方;鄭伊廷事後也發文澄清,但這起事件只是個開始。

其後在 2018 年初,鄭伊廷開始在各大微信群號招投資人買入 OTB 幣,也一度讓該幣種從重籌時的 1.8 元人民幣一路飆破最高 33 元人民幣;根據截圖顯示,鄭伊廷不斷地在群組打出「二十塊以下隨便收」、「OTB 年底八百塊」等口號,令不少投資人趨之若鶩。

– OTCBTC 微信群對話截圖 – 

可惜的是,據動區先前報導,投資人隨後便發現鄭伊廷並無心經營 OTCBTC 交易所,網站毫無建樹;此外,鄭伊廷似乎還挪用私募資金用以投資其他項目。

鄭伊廷在去年 4 月高調宣佈參選台北市市長,並揚言要將台北打造成區塊鏈實驗特區,更拿出 135 顆 ETH(約 200 萬台幣)作為競選資金表示自己絕對參選到底;然而,同年的 8 月 31 日鄭伊廷就宣布退選,而她宣稱將捐出競選資金給相同理念的候選人也就此沒有下文。

不過有網友發現,當初鄭伊廷挪用的 ETH 極有可能就是從 OTCBTC 錢包地址中挪用的公款,且這筆資金最後也並沒有回到 OTCBTC,而是最終轉帳到另一間交易所幣安(Binance)的錢包池。

至此之後,OTB 幣基本沒人購置,隨後就跌破 99% 直至 0.1 元人民幣,鄭伊廷還對社群反應不聞不問,在群組隨意踢人;沈寂一陣後,今年 7 月突然在網路上瘋傳了一篇《驚天騙局之 OTCBTC》,是一群自稱 OTB 投資人向鄭伊廷發起的指控。

雖說這次鄭伊廷也很快地發文回應,並反控訴該篇貼文是來自於一群「職業維權黨」,不過就 OTCBTC 目前的下場來看,鄭伊廷就此已完全失去了投資人的所有信任,她所做的澄清也無法挽回平台交易量低落的頹勢。

盛衰

OTCBTC 可謂是時代造英雄,在中國監管力度加大的情況下,一個良好的場外交易平台正是幣圈投資人迫切需要的場域;而 OTCBTC 一開始也的確不負眾望,用戶普遍表示雖然場外交易的價格偏高,但整體使用體驗良好,到帳迅速、系統反應也快。

不過,OTCBTC 一直到 2018 年第一季度才推出幣幣交易,但這也只是在追趕其他交易所的腳步;當時,原本就有幣幣交易的交易所火幣(Huobi)也已經推出了場外交易平台,在維持幣幣交易品質的情況下,火幣的 OTC 買賣價差已經領先較早推出的 OTCBTC。

老牌交易所的急起直追再加上創辦人爭議不斷,令 OTCBTC 平台用戶流失量與日俱增;據統計,這個曾經日成交額就突破 1 億人民幣的 OTCBTC,在停服前的日訪問量僅約 600 左右。

根據網友發現,OTCBTC 的錢包地址在 7/7 後,共計有 576 筆交易紀錄轉出了 3,455 顆ETH,不過這只是一小波的提領潮,並不是像鄭伊廷聲稱的「交易量穩定、7 月後還有上升」。

OTCBTC 正面臨著維權群的多重夾殺與倒閉壓力,創辦人鄭伊廷目前仍尚未對停服一事發表意見。

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