PeckShield 資安報告：2019 年度區塊鏈十大安全事件總結，損失高達76.79 億美元

根據動區專欄作者機構《PeckShield》數據顯示，2019年全年區塊鏈安全事件177起，造成的經濟損失高達76.79億美元，相比2018年增長了60%左右。

過去一年，區塊鏈安全領域概況速覽：

區塊鏈安全波及範圍面更廣了，從交易所到數字錢包，再到DeFi 領域，越是離錢越近的地方，越會是駭客攻擊的重災區；
開發者安全意識普遍有所提高，DApp、智能合約等原先存在的溢出、重放、隨機數等基礎型攻擊方式整體減少了，開發者安全防禦普遍有所提高，反倒逼駭客攻擊方式不斷演變；
安全危機事發背後的原因越來越魔幻了，私鑰丟失、代碼預留後門、冷錢包被攻擊、創始人離奇死亡等花式「漏洞」撲簌迷離，技術BUG 易除，人性BUG 難平；
資金盤詐騙、跑路事件等成為產業新患，基於普通大眾在區塊鏈技術上的認知盲區，不法分子炮製各類傳銷幣、模式幣、空氣幣攪亂產業風氣；
交易所跨國資產流動更加頻繁了，隨著數字資產的廣泛普及，區塊鏈生態頭號玩家「交易所」的中樞作用愈發凸顯，交易所之間資金流動的背後存在未監管資金大規模「出海」事實。

交易所安全重回公眾視野

2019年05月08日，全球知名的交易所幣安被曝遭遇了駭客大規模系統性攻擊，駭客獲取了大量API 密鑰，Google驗證2FA 碼等資料，一次性提走了7,000 枚BTC。

這次突發的交易所安全事件，讓人聯想到去年3月份幣安的驚魂一夜，部分幣安用戶發現自己帳戶中的代幣被拋售，導致數字資產價格下跌10%。相比之下，今年幣安再遭一劫後，加密貨幣市場並沒有太大的波動，用戶在應對黑天鵝事件的心態正趨於成熟，且攻擊發生後，幣安創始人兼CEO 趙長鵬隨即宣布通過SAFU 進行全額賠付，很快將事件的負面影響平息了下來，最終，並沒有對二級市場造成太大衝擊。

不過，這次事件暴露出了交易所安防面臨的挑戰尤為艱鉅。幣安除了鞏固自身服務器安全之外，還得提防中間資產託管服務是否遭到木馬入侵，尤其是用戶客戶端遭劫持的情況下。這就倒逼交易所同樣需要從業務層加強審核機制，比如，自動化提幣額度分級，人工審核提幣等。

PeckShield 點評：

事實上，在去年年底Upbit交易所被曝遭遇攻擊，損失了34萬ETH，再次給交易所安全敲響了警鐘，尤其是釣魚、API劫持、服務器木馬攻擊等等偶然性攻擊因素。這同時給市場提了一個醒，最大的安全風險可能不是來自企業防護層，而關係到每一個用戶的安全意識和操作習慣。

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DeFi 安全成未來產業重災區

2019年，以太坊公鏈賽道跑出了DeFi 這匹野馬，讓業界普遍認知到，區塊鏈技術基於DeFi 金融應用場景獲得大規模落地應用的可能。

目前DeFi 應用中，以MakerDAO、Compound、dYdX、instaDApp 等金融借貸平台為主，主要滿足用戶抵押數字資產借貸穩定幣的需求，此外還發展出了諸如Synthetix、Augur 等衍生品平台。DeFi 特有的類樂高積木似的可組合特性，讓DeFi 賽道展現出超強的活力，很可能會是未來兩三年區塊鏈領域的焦點。

DeFi 產品基於智能合約和交互協議搭建，代碼普遍開源，資產完全在鏈上，極容易成為駭客攻擊的重心。

今年5 月7 日，頭部DeFi 借貸平台MakerDAO 被曝治理合約存在安全漏洞，PeckShield 隨即介入參與，呼籲社區用戶盡快轉移暴露在危險下的MKR 資產，同時獨立分析研究了漏洞細節，協助MakerDAO 官方進行了漏洞修復，所幸最終並沒有產生任何攻擊損失。

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事實上，今年年初Compound、Nuo 也先後被曝出過智能合約問題，在此後的半年時間內，Synthetix、0x 協議、Edgeware 等DeFi 相關應用也被曝出存在潛在安全隱患。0x 去中心化交易所協議合約在校驗訂單簽名時存在缺陷，受其影響一大批部署了0x 協議的DEX 平台可能都存在潛在安全風險。不過，這些DeFi 平台在曝出安全威脅後，第一時間聯合安全公司進行了漏洞修復，最終並沒有產生較明顯的安全損失。

PeckShield 點評：

不過以上卻透露出一個危險信號，駭客已經盯上DeFi 領域了。一旦DeF i平台的資產抵押規模和受眾群體再上一個量級，這個領域很可能會是繼DApp 之後的下一個安全事件多發區。

資金盤詐騙成產業新毒瘤

2019年，PlusToken、TokenStore、OneCoin 等項目被曝跑路，捲走數百億數字資產，令數百萬投資者奔上了漫漫「維權路」。區塊鏈技術概念被一些不法分子包裝成低投入、高收入的理財模式，用來詐騙一些對區塊鏈產業認知欠缺的普通用戶。

PlusToken 號稱是一家在韓國註冊的加密幣錢包和交易所，其真實面目是一個用高回報吸引投資者的龐氏騙局。PlusToken 許諾給投資者 10% – 30% 的月利率，並以高回報吸引大量投資者相繼投入了20萬枚BTC，78萬枚ETH，和2,600 萬EOS 等價值不菲的數字資產，涉及資金達到200 多億人民幣，用戶超300餘萬人，影響範圍非常廣且危害巨大。

2019年6月29日，PlusToken用戶反饋無法提幣，項目方也被媒體曝光跑路，隨後又傳出六名主要負責人被中國警方逮捕。然而，其涉及的巨額贓款仍沒有追回並返還受害者。在隨後的數月內，PlusToken的BTC資產、ETH資產，EOS資產出現多次洗錢操作。PeckShield 旗下可視化資產追踪平台 CoinHolmes 監控到，

PlusToken的部分資產開始匯聚、分散轉移，再通過類似ChipMixer 的工具進行混淆，再通過場外OTC的渠道賣出。

但目前而言，只有少部分資金被洗成功了，大部分數字資產依然懸而未決，以至於一旦出現行情不明緣由大跌的情況，就有分析稱是PlusToken砸盤。PlusToken 效應如同股市裡的丁蟹效應一樣，成了大家畏懼的存在。

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PeckShield 點評：

不過，客觀來看，資金盤的出現，能讓一部分普通用戶接觸到區塊鏈以及各類數字資產，給產業帶入新的流量和資金。短期看對產業是利好影響。然而，長期來看恰恰相反，隨著這類項目的崩盤和跑路，大批的普通用戶會成為受害者，帶著偏見和認知差可能會永遠的告別這個產業。

凡是過往，皆為序章

儘管過去三年以來，區塊鏈產業安全事件造成的經濟損失呈愈演愈烈之勢。我們通過駭客攻擊方式的演變以及生態目前面臨的安全威脅發現，區塊鏈產業安全正在從草莽期逐漸趨向成熟，表現在：

出現了一批優秀的區塊鏈安全公司。他們專注於區塊鏈安全攻防，為產業生態提供專業的安全監測、態勢感知、威脅情報、AML可視化等專業化工具，和躲在區塊鏈黑暗森林的駭客，形成了一支相抗衡的正義力量；
智能合約、DApp 生態上一些簡單且具有連帶威脅的漏洞正逐漸減少。儘管駭客們仍持續進行撒網式的攻擊嘗試，但項目開發者基礎的安全攻防意識已初步形成，一些較為低級的安全漏洞明顯有所減少；
交易所、資金盤項目等離用戶比較近的平台成為安全事件頻發的重災區，這是由於產業發展早期，用戶端安全意識薄弱造成的隱患。比如針對用戶進行的釣魚木馬入侵和高理財收益詐騙等。換個角度來看，說明區塊鏈市場的安全薄弱環節從B 端已經轉移到了C 端，安全守護工作逐漸變得可控、可防也是一種進步；
數字資產「合規化」引領下一輪產業發展。一方面，中國政府頂層設計將區塊鏈技術定義為核心技術突破口，另一方面未受監管的數字資產數額越來越大。區塊鏈數字資產領域開始面臨「合規化」的新挑戰。包括，交易所KYC 服務、AML 反洗錢服務、駭客贓款追蹤服務等等。短期看，監管肅清可能會給生態帶來致命打擊，但長期看，被納入監管或許是下一輪高速發展的開端。