加密交易所Bitfinex在波蘭Skierniewice的合作銀行，該帳戶被扣押了4億歐元。據稱，該此次調查涉及哥倫比亞毒品集團行動，消息來自當地一家新聞媒體4月6日報導。
該報告尚未得到Bitfinex的正式確認或否認。 據稱，這筆沒收的資金也與比利時外交部在剛果民主共和國建造使館期間被詐騙了40萬歐元有關。
消息指出檢察官正在調查與兩家公司的帳戶。一家登記在Pruszków附近，據說由加拿大人 – 巴拿馬人後裔開設。據稱第二家公司是在哥倫比亞和巴拿馬公民身份的男子名下。
據稱兩家公司的帳戶存款超過12.7億波蘭茲羅提（3.7億美元）。
消息指出，第二個帳戶被綁定到Bitfinex的帳戶。據彭博社報導，2017年底，網上發布的文件顯示了Bitfinex將其客戶引導到位於Skierniewice的合作銀行的帳戶。
在波蘭論壇Bitcoin.pl上，一位Bitfinex用戶聲稱他上週被波蘭警方訊問：
“我被傳喚作為「Crypto sp z o.o」案件的見證人，因為他們從Bitfinex向我發送了錢，並且他們的帳戶被封鎖了。”
今天在波蘭媒體的報導引起了人們的懷疑：他們懷疑巴拿馬註冊的Crypto sp z o.o（和母公司Crypto Capital Corp.）與毒品販運網絡有聯繫，這些罪犯透過將法幣轉換成加密貨幣以掩蓋其踪跡。
波蘭檢察官正在等待歐洲刑警組織和國際刑警組織的合作，但尚未提出任何指控。 圍繞Bitfinex和姊妹公司Tether，圍繞12月份收到來自美國監管機構的傳票已經引起爭議，原因不明。
據稱，Wells Fargo＆Co.於2017年拒絕繼續作為Bitfinex和姊妹公司Tether的代理行開展業務，也因此Bitfinex隨後威脅要提起訴訟。
一直以來，部落客「Bitfinex’ed」曾多次表達他對該交易所銀行帳戶隱晦的擔憂，導致Bitfinex威脅要對他採取法律行動。
相關的臆測還有關於Tether一直在經營部分儲備，並且正在覆蓋與Bitfinex共謀的儲備赤字。當Tether稱解散了與第三方審計員的關係時，懷疑也進一步升溫。
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