據鏈上偵探 ZachXBT 指出，龐氏項目 Fintoch 騙取超 3,160 萬美元，這些資金已被轉移到 Tron / Ethereum 的多個地址，目前大量用戶無法提款、紛紛在社群平台上發文求助，項目方尚未出面回應。
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據鏈上偵探 ZachXBT 於今（24）日的推文指出，旁氏投資理財項目 Fintoch 可能已在幣安智能鏈（BSC）上騙取超 3,160 萬美元，大量用戶無法提款、紛紛在社群平台上發文求助；此外，ZachXBT 還提到這些資金已被轉移到 Tron / Ethereum 的多個地址。
It appears the team behind the ponzi @DFintoch has likely exit scammed with 31.6m USDT on BSC after the funds were bridged to multiple addresses on Tron/Ethereum and
people reported being unable to withdrawFintoch advertised 1% daily ROI & claimed to be owned by Morgan Stanley pic.twitter.com/UD3KKfkG97
— ZachXBT (@zachxbt) May 23, 2023
過去就曾被質疑是詐騙項目，靠前金補後金
據 Fintoch 項目的宣傳，借貸理財的每日報酬率高達 1%，用戶的每日收益率可再投入借貸搓合池中再產生借貸關係，並產生 1.5% 的複利收益；此該收益的操作方式，過去就曾被許多媒體和用戶質疑，認為是前金補後金的龐氏騙局。
另 Fintoch 在項目介紹稱，是由投資銀行 Morgan Stanley 和 DF 技術公司共同出資成立；然而，此前 Morgan Stanley 就已經發布聲明，明確指出與 Fintoch 平台沒有任何從屬關係，不會對發生的任何交易或結果承擔任何責任。
Fintoch 騙取 3,160 萬美元，大量用戶無法提款
據 ZachXBT 指出，Fintoch 可能騙取超 3,160 萬美元，並將資金移轉到 Tron / Ethereum 的多個地址，推測 Fintoch 已不想繼續這場龐氏鬧劇，打算捲款離開；而不幸搭上最後一班列車的用戶紛紛在推特上發文詢問什麼時候能開始提款，目前項目方尚未出面回應。
最後，動區也特別提醒：用戶在使用相關的投資理財平台時，需要事先做好盡職調查，避免因高獲利而蒙蔽了雙眼，這樣才能更好的保護自己的資產。
