先前動區報導，美國律師事務所 Roche Cyrulnik Freedman LLP 對幣安、Block.one、波場（TRON）等 11 家公司、交易所提出集體訴訟，指控這些公司用數位代幣名字出售非法證券，欺騙了投資者。而據原告事務所預期，光是幣安一家公司，就有可能賠上數十億美元。
外媒《CoinTelegraph》就對 Roche Cyrulnik Freedman LLP 進行了深度訪談，該公司透露希望能找到更多受害者提出集體訴訟，並向加密社群喊話：「任何有在這些公司購買代幣，或是有生意往來的受害人，希望你們可以聯繫我們。
而這些公司或交易所包括：幣安 （Binance）、Block.one、波場（Tron）、Civic、BProtocol、Status、KayDex、Quantstamp、BiBox、KuCoin 和 HDR Global Trading。這起訴訟共列出了 42 名被告，包括 Block.one 執行長 Brendan Blumer 和 CTO Dan Larimer、Civic 執行長 Vinny Lingham、BitMEX 創辦人 Arthur Hayes 和幣安（Binance）執行長趙長鵬。
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Roche Cyrulnik Freedman LLP 的創辦人凱爾・羅啟（Kyle Roche）認為在當時的氛圍下，眾人對於比特幣越來越感興趣，希望能找到下一個比特幣作為投資標的，大量投資者蜂擁而至，湧入了 ICO 的發行市場，而這些提供代幣交易的公司反了美國聯邦的《證券法》。
這些 ICO 代幣本身就不像是比特幣屬於開源項目，而是有一個中心化的機構在營運，像是美國證交委員會（SEC）就認為 Block.One 未經註冊就發行代幣募資，由於募資金額交由 Block.One 管理，並投資在開發 EOS 區塊鏈上，包括行銷計畫，這已經符合 SEC 對於「證券」的定義。
而這些交易所要不是未在美國註冊成為合格交易商，就是將未經註冊的證券出售給投資人。
因此，這些交易所可能不僅會受到州和聯邦證券監管單位的審查，且需要面臨巨額的賠償金。羅啟透露，光幣安可能就要付出數十億美元的罰款。
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知情人士：罰款可能高達數十億美元
雖然許多公司號稱他們是絕對去中心化的，但知情人士指出，真正有問題是那些「預先挖礦」的代幣。眾所周知，這些去中心化的區塊鏈項目上線初期，仍會預留一筆資金作為發展資金。
不具名的知情人士說道：
「這些項目的大多數預先挖礦代幣還是非常中心化的。」
這名知情人士認為這種訴訟有可能長達三到四年，而且最後的罰款可能高達數十億美元，光幣安一家就可能要十幾億以上。
幣安目前提供 802 個交易對，其中大多數交易對的資產都是 ERC 20 的代幣，或是其它的「預挖代幣」，其中就包括 2017 年幣安自己發行的 ERC 20 代幣 BNB。雪上加霜的是，由於幣安在 2019 年開始進行首次交易所發行代幣（IEO），項目方直接可以跳過 ICO 這個步驟，在幣安直接發行代幣募資。這讓幣安更難擺脫違反《證券法》的指控。
雖然幣安在 2019 年的六月份就已經停止為美國公民合作，但是只要這 802 個交易對有一個代幣遭認定是證券，那幣安還是要吃上官司。
據悉，Roche Cyrulnik Freedman LLP 指控幣安未經過註冊且與代幣發行人達成的上市協議，違反了《交易法》第 5 條。並列出了 12 個代幣違反證交法的代幣，包括 EOS、BNT、 SNT、 QSP、 KNC、 TRX、 FUN、 ICX、 OMG、 LEND、ELF 和 CVC。
值得注意的是，幣安在 2019 年六月份在美國上線了另外一家公司叫 Binance US。與幣安不同，Binance US 就完全符合美國法規，並在政府監管下營運。而這可能也是 Roche Cyrulnik Freedman LLP 的著力點之一，因為幣安明明可以遵守法規，但一開始卻沒有。
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訴訟將動搖離岸交易所的地位？
目前各大交易所均沒有回應，只有 Bibox 交易所在《Cointelegraph》給出一段有意義的回應：「我們正在營運的是提供加密交易服務的交易所，而加密貨幣不是證券」。不過 Bibox 也坦承仍在尋求法律協助。
在金融市場中，離岸金融市場（offshore finance market），是指主要為非居民提供境外貨幣借貸服務的國際金融市場，亦稱境外金融市場，其特點可簡單概括為市場交易以非居民為主，基本不受所在國法規和稅制限制。
而離岸交易所的概念類似，絕大部分的頭部交易所都是離岸交易所。若是這起訴訟成功，這意味著即使是離岸交易所也將面臨更嚴格的監管規範，甚至會產業大洗牌，逼迫各交易所轉型成受當地政府監管的交易所。
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