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前「門羅幣」主要開發者在美遭逮!南非政府控發票詐欺,恐面臨20年刑期

前門羅幣主要開發者 Riccardo Spagni 上個月在美國田納西州因「涉嫌詐欺罪」遭捕,事件將追溯回 2009 年,Spagni 在一間南非公司涉詐欺、偽造發票並誇大公司商品價格,不法得手約 10 萬美元。 本月 5 日將進行聽證會,引渡回南非,最高刑期上看 20 年。

 

自2011 年以來, Riccardo Spagni 便開始涉足加密貨幣市場,並在 Twitter 上以 @FluffyPony 帳號活躍,最著名的莫過於在門羅幣(XMR)項目的貢獻,直到 2019 年 12 月卸下門羅幣(XMR)主要開發者一職。

據外媒《CoinTelegraph》今(3)日報導,Riccardo Spagni 於上個月在田納西州,因在南非涉及非加密貨幣相關的詐欺罪指控遭逮捕。

法庭文件顯示,當時原先計畫飛往墨西哥洛斯卡沃斯的 Spagni,因中途飛機例行性的燃油補給,在田納西納州的納什維爾市(Nashville)停留時被逮捕,目前被美國司法部拘留中。

此次的逮捕實際上與 Spagni 在門羅幣的開發相關工作無關,根據法庭文件,事件將追溯到 2009 年,當時的 Spagni 還在一間位於南非的 Cape Cookies 擔任資訊技術經理,對於 Spagni 遭指控的不當行為,法庭文件是這麼寫道的:

作為一名 Cape Cookies 的員工,SPAGNI 從中截獲了另一家公司 Ensync 的發票,是為 Cape Cookies 提供的資訊技術產品服務而開立。 SPAGNI 再故意使用假訊息再另做一張 Ensync 的偽造發票,並押上該公司的增值稅 (VAT) 編號和銀行帳戶在內的詳細訊息。 SPAGNI 甚至誇大了商品和服務的價格。

此次逮捕為南非政府要求進行的,其稱,發票中並不包含 Ensync 的真實銀行帳戶,而是一個完全由 Spagni 開設和控制的銀行帳戶,詐欺得手約 10 萬美元。

延伸閱讀:150億龐氏騙局 OneCoin 律師被「吊銷執照」,因洗錢 4 億美元、共謀銀行詐欺

在法院文件中,美國代理檢察官史都華 Mary Jane Stewart ,因 Spagni 具有強烈逃跑動機,同時也被認為持有「重要的加密貨幣資產」與價值 80 萬美元手錶,在等待引渡程序解決前,要求法院拒絕 Spagni 任何的保釋要求。

Spagni 聽證會將在 5 日執行,以確定是否會被關押受審,如果最後在南非被定罪,Spagni 將面臨最高 20 年的刑期。

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