美國司法部週二發布新聞稿表示，Roger Ver（比特幣耶穌）已於上週末在西班牙被捕，其逃稅近 5,000 萬美元，被控詐欺、逃稅和提交虛假納稅申報書。對此，美國尋求將其引渡至美國接受審判。
（前情提要：改捧以太坊！比特幣耶穌：ETH推動全球採用率、BTC內戰才有V神 ）
（背景補充：為什麼「比特幣耶穌」所信仰的， 不是你認識的比特幣 —— Roger Ver 專訪 ）
美國司法部在週二發布新聞稿表示，有比特幣耶穌之稱的 Roger Ver 已於上週末在西班牙被捕，其逃稅近 5,000 萬美元，被控詐欺、逃稅和提交虛假納稅申報書。對此，美國尋求將其引渡至美國接受審判。
Roger Ver 擁有 13.1 萬個比特幣
據起訴書稱，曾居住在加利福尼亞州聖克拉拉的 Roger Ver 擁有 MemoryDealers.com Inc. 和 Agilestar.com Inc.兩家公司，這兩家公司銷售電腦和網絡設備。並從 2011 年開始，Ver 稱為自己和他的公司購買比特幣。他還熱情地推廣比特幣，甚至獲得了「比特幣耶穌」的綽號。
2014 年 2 月 4 日，Ver據稱在聖基茨和尼維斯獲得了公民身份，並在不久後在移居國外的過程中放棄了美國公民身份。據稱移居國外後，美國法律要求 Ver 提交納稅申報表，報告其在全球範圍內的資產（包括比特幣）的建設性出售所獲得的資本收益，並報告其資產的公平市場價值。
另外，他還需支付一種被稱為「退出稅」的稅款。截至 2014 年 2 月 4 日， Ver 和他的公司約擁有 13.1 萬個比特幣，這些比特幣在交易所的價格約為每個 871 美元，MemoryDealers 和 Agilestar 據稱擁有這些比特幣中的約 7.3 萬個。
聘請律師事務所和估價師謊報比特幣數量
據稱 Ver 雇用了一家律師事務所幫助他放棄國籍事宜，並且準備與之前相關的納稅申報。同時，Ver 還雇用一位估價師對他兩家公司進行估值。
然而，Ver 向律師事務所和估價師提供了虛假或誤導性的訊息，隱瞞 Ver 和其公司所擁有的比特幣數量。結果，律師事務所提交了嚴重低估兩家公司及其 7.3 萬個比特幣價值的虛假納稅申報，並且提交的文件中並未報告 Ver 個人持有的比特幣。
拋售數萬個比特幣，套現 2.4 億美元
起訴書進一步指控，截至 2017 年 6 月，Ver 的兩家公司仍持有約 7 萬個比特幣。大約在那時，Ver 取得這些比特幣的所有權，並在 2017 年 11 月在加密貨幣交易所上出售數萬個比特幣，獲得大約 2.4 億美元的現金。
儘管當時 Ver 已經不是美國公民，但他仍然有法律義務向美國國稅局（IRS）報告並繳納某些分配的稅款，例如來自 MemoryDealers 和 Agilestar 這兩家美國公司的紅利。
據稱 Ver 向他的會計師隱瞞了他當年收到並出售兩家公司的比特幣，因此， Ver 的 2017 年個人所得稅申報並沒有任何有關其兩間公司的比特幣相關收益與稅款。
據稱 Ver 至少讓 IRS 損失 4,800 萬美元，而 IRS 刑事調查部的網路犯罪小組正在調查此案。美國司法部稅務部門的助理局長 Matthew J. Kluge 和審判律師 Peter J. Anthony，以及加利福尼亞中區的助理美國檢察官 James C. Hughes 正在負責此案的起訴。
不過，起訴書僅是一項指控，所有被告在法庭上被證明有罪之前，都會被假定為無罪。
Roger Ver 的財務糾紛
CoinFLEX
在 2022 年 Terra 崩潰後引發的市場波動中，Roger Ver 的保證金交易帳號產生嚴重虧損，交易所平台 CoinFLEX 未能及時清算 Ver 的鉅額頭寸，最終被迫尋求重組，導致 Roger Ver 和 CoinFLEX CEO Mark Lamb之間關於平台崩潰責任的持續爭執。
2022 年 6 月 29 日，Mark Lamb 發推表示：
Roger Ver 欠 CoinFLEX 價值 4700 萬美元的 USDC。我們簽訂了書面合約，要求 Roger Ver 親自擔保其CoinFLEX 賬戶的任何負資產並定期補足保證金。然而他違反了本協議，CoinFLEX 已向 Roger Ver 發出違約通知。
而 Roger Ver則發推稱其拖欠債務是謠言，並反駁：
我不僅沒有欠這個對手方的債務，反而這個對手方欠了我一大筆錢。
2023 年 1 月，Mark Lamb 發布給 Roger Ver 與 Blockchaincom CEO Peter Smith 的公開信，指 CoinFLEX 停止提款已經 250 天，98% 的人對 CoinFLEX 的重組提案投了贊成票，但遭到對方不斷干預，導致重組無法進行。
Genesis Global Capital
另外，2023 年 1 月 25 日，當時已破產的 Genesis Global Capital 的一個部門向法院指控 Roger Ver 未能結算加密貨幣期權交易。根據提交文件，GGC 要求「對被告未能結算 2022 年 12 月 30 日到期的加密貨幣期權交易進行金錢賠償，金額將在審判中確定，但不低於 2090 萬美元。」
次日 Roger Ver 在 Reddit 上對此事回應稱：自己手頭有足夠資金向 Genesis 支付所欠款項，且很樂意支付。
然而，我們的協議要求Genesis保持償付能力，因為Genesis不能要求其客戶玩「正面客戶輸，反面Genesis贏」的遊戲。
他認為 Genesis 在去年6月開始失去償付能力，並期待 Genesis 解釋如何準確地評估一些有問題的項目，包括客戶抵押品估值與他們自己的加密資產之間的差異。
Matrixport
2023 年 11 月 6 日，Roger Ver 透露他於 2022 年 8 月起訴了吳忌寒旗下 Matrixport 的子公司 Smart Vega Holding Limited，並索賠 800 萬美元。他聲稱對方凍結了他的資金，因為讓他對 CoinFLEX 的損失負責。
Matrixport 則表示，此舉是對交易違規行為進行調查的結果。Matrixport 稱 Roger Ver是 bitcom 的客戶。此事源於交易所對 Ver 先生進行保證金交易違規行為的調查結果，發現他違反了合約義務，由於追加保證金違約而需繳納罰款。
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