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俄羅斯拍板定案:「僅允許實名存款至線上錢包」不合乎監管的企業將無法存活

為了遏止非法金融行為,俄羅斯議會於 8 月 3 日通過一法律修正案,將禁止「匿名存款至線上錢包」,所有儲值動作需透過銀行帳戶完成。此舉將影響正使用線上錢包的 1,000 萬人,以及為用戶提供線上錢包服務的當地企業。據悉,企業已開始著手為改變作準備。

 

8月初俄羅斯政府通過法律修正案,禁止匿名存款至任何線上錢包,包含 Yandex、WebMoney、PayPal 及 Kiwi 等當地十分受歡迎之線上錢包服務供應商。議員們認為俄羅斯政府的目的是為了防止洗錢等非法金融行為,如資助恐怖主義組織及毒品交易。此舉將影響俄羅斯全國約 1,000 萬人民,其中不乏部分使用線上錢包購買加密貨幣的人。

圖片來源:俄羅斯聯邦議會網站

延伸閱讀: 俄羅斯新草案「加密貨幣視為應稅財產,但不可交易!」律師酸:抓小放大,了無新意

禁止條款的目的

這些修正是應金融監督服務部門的要求而進行的,因這些錢包可用於資助毒品,恐怖主義等的傳播。現在匿名錢包的用戶將只能在銀行實名帳戶的前提下進行充值,這將使資金的來源變得透明。

俄羅斯國家杜馬金融市場委員會主席 Anatoly Aksakov 告訴俄羅斯衛星通訊社新聞(RBC)。

主席的言論清楚地表達,此舉是為了減少非法行為的資金來源,且規定所有充值皆必須經過銀行帳戶操作,將使政府可以準確判別資金提供者的身份、在其有非法操作的疑慮時第一時間封鎖該帳戶。

根據俄羅斯電子貨幣和匯款市場參與者協會的數據,俄羅斯每年通過電子錢包進行的交易超過 20 億筆,價值超過 1.7 萬億盧布(相當於 23 億多美元)。該協會主席維克多.多斯托夫告訴《RBC》,目前大約有 1,000 萬人是匿名電子錢包的用戶,而除了這些人會受到影響外,該禁令也將影響沒有護照或銀行帳戶的青少年和公民。

俄羅斯政府態度從嚴苛轉為謹慎

動區先前報導,今年 3 月時俄羅斯央行釋出修正過的新版數位金融資產法案(DFA),該修正法案禁止一切加密貨幣相關業務,包括交易也視為非法。不過在引起加密社群抗議及多個政府部門批評後,立法者於七月提出了新一版的修正法案並於 7 月 22 日三讀通過,明確指出應將加密貨幣視為「財產」、使加密貨幣交易行為合法化,但仍禁止使用加密貨幣作為付款方式。此規定將於 2021 年 1 月 1 日生效。

延伸閱讀:俄羅斯|央行透露:數位金融資產法將「嚴禁」加密貨幣發行和交易

Anatoly Aksakov 同時也向 RBC 表示,近期可能將通過允許當地企業發行穩定幣,並將其交換成其他貨幣的新立法。

俄羅斯議會目前對加密貨幣的態度逐漸開放、不若以往嚴苛,而如今聯邦政府通過法律修正案「禁止匿名資金轉入線上錢包」,將有更多成分是為了明確規範及謹慎地追查可能的犯罪行為。

此類禁令往後將持續發生,任何沒有為監管做好準備的企業將會凋零。

this will keep happening now…anyone not ready for regulation will die:https://t.co/HMrms3O4za

— Calvin Ayre (@CalvinAyre) August 4, 2020

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