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SBF再添4大罪狀》非法政治獻金超千萬鎂、挪用客戶存款、銀行詐欺..

加密貨幣交易所 FTX 的創辦人 SBF 面臨的刑事指控再增加 4 項,包括非法政治捐贈、銀行詐欺..,訴狀書稱 SBF 曾借 FTX 高管之手,提供了 300 多筆總價值超過 1,000 萬美元的政治捐款。
(前情提要:戒不掉VPN!SBF要找網路專家出庭解釋,「求鬆綁」不合理保釋監控)
(背景補充:SBF難逃刑責》美檢要求優先審理「FTX刑事案」,SEC、CFTC已同意推遲民事訴訟)

 

加密貨幣交易所 FTX 的創辦人 SBF(Sam Bankman-Fried)此前被美國法院要求優先審理八大刑事罪責,以降低他的脫罪概率。當前他依舊對多項刑事指控拒不認罪,等待今年 10 月法院的最終審判。

不過昨(23)晚又傳出 SBF 可能罪加一等的消息。最新對 SBF 的起訴書中,除了他已經面臨的八項罪名外,還新增串謀實施銀行欺詐、經營無照匯款業務、以及進行非法政治捐款..等共 12 項刑事指控。如果被定罪,可能導致他額外被多判 40 年的監禁。

非法政治捐款及串謀實施銀行欺詐 

據 BBC 報導,最新的指控表示,SBF 曾以 FTX 其他兩名高管的名義進行政治捐款活動,提供了 300 多筆總價值超過 1,000 萬美元的政治捐款。以達「不想被稱為左傾黨派人士」、「影響美國政客通過有利於該公司的法律」的目的。結果指出,其中一名高管在名義上成為 2022 年中期選舉捐款最多的民主黨捐助者之一。

延伸閱讀:FTX貪腐》超1/3美國會議員曾收SBF政治獻金,包括新任議長麥卡錫

檢察官表示,SBF 的策略使得捐款看似是個人捐助者的自發行為,但這實際上已幫助他逃避了捐款限制。部分政治獻金來自 FTX 關聯基金公司 Alameda Research,而 Alameda Reaearch 的部分資金直接來自客戶存款。

此外,「串謀實施銀行欺詐」指控也部分明確指出,SBF 曾向一家金融機構透露,他在知道一個帳戶將用於 FTX 接受/傳輸客戶資金的情況下,依舊選擇使用它進行交易、做市活動。

SBF 違法細節最新披露

另外起訴書提到,SBF 要求公司員工使用加密通訊軟體 Signal 進行業務溝通,上述非法捐款活動就透過該 App 進行討論,並要求員工設置自動刪除信息的功能。

我們知道 FTX 在申請破產前三天暫停了用戶提現,但是起訴書表示 SBF 允許他當時所住巴哈馬群島的客戶繼續提取了總計數百萬美元款項。當時擔任 Alameda 執行長的 Caroline Ellison 也在 SBF 指示下發布了虛假推文,試圖阻止客戶恐慌提現。她曾曾發消息給 SBF 稱:

我對這一天終將到來的恐懼越來越大,這長期以來一直困擾著我,現在它真的發生了。

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