SEC 昨日再宣布，以欺詐與未經註冊起訴加密貨幣龐氏騙局 BitConnect 創辦人 Satish Kumbhani、總發起人 Glen Arcaro 和 Future Money Ltd 公司，三者假藉存入比特幣賺代幣再投資之名，轉走投資者資產，吸金超過 20 億美元。針對刑事指控，總發起人 Arcaro 已認罪。
（前情提要：每日1%利息就是騙局！BitConnect (BCC)首判決：需吐千萬美元、終身不能發幣）
美
國證券交易委員會（SEC）昨（30）日宣布，再度起訴幣圈史上最大龐氏騙局 BitConnect，是繼 5 月份起訴的五名發起人，Trevon Brown、Craig Grant 、Ryan Maasen、Michael Noble 和 Joshua Jeppesen；和 8 月裁決的參與者 Michael Noble 後，再度起訴該資金盤騙局。
據 SEC 聲明稿指出， 已經對 BitConnect 創辦人 Satish Kumbhani、總發起人 Glen Arcaro 和 Future Money Ltd 公司提起訴訟，指控上述在全球散佈未經註冊的投資騙局，騙取投資者超過 20 億美元（325,000 BTC）的加密貨幣資產，而這些資產據截稿前價格，已將超過 160 億美元。
指控罪狀
該文件稱，被告 BitConnect 創辦人 Kumbhani 實際上並沒有將投資者的資金應用在公司所稱的交易機器人上，反之，公司透過其控制的錢包轉移了投資者的資金。並指控 Kumbhani 所推行的推廣下線計畫中，對投資者隱瞞了大部分的資訊。
延伸閱讀：控非法獲利 20 億美元！SEC提告「幣圈傳銷鼻祖 BitConnect」5名發起人
Glen Arcaro 更是先前遭 SEC 起訴這 5 位發起人的總發起人，遭起訴的公司 Future Money Ltd. 所創建的網站，正是被用來吸引更多投資者參與該貸款計畫的主要渠道。
SEC 紐約區域辦事處副區域主任 Lara Shalov Mehraban 表示，被告透過投資者對加密貨幣資產的興趣在行騙全世界於數十億美元。
我們會積極追查，並一一追究那些在數位資產上從事不當行為者的責任
被告違反了聯邦證券法中的反欺詐與未經註冊規範，尋求禁制令、追繳資金與利息和民事處罰。
司法部隨後也宣布，針對刑事上的指控，該公司總發起人 Arcaro 已當庭認罪。
ICO 熱潮下的經典龐氏騙局
於 2016 年推出的資金盤 BitConnect，不只聲稱自己是個借貸功能的加密貨幣應用，還表示開發了一款自動交易機器人，用戶只要存入比特幣便可獲得該平台的原生代幣，透過自家機器人將其利潤再投資，每月即可獲得高達雙位數的報酬。
Bitconnect 還透過金字塔運作機制，闡述用戶平均「每日」報酬率 1%，介紹越多下線賺越多，自 2017 年就已被多數人認為是在 ICO 狂熱期間，極具代表性的龐氏騙局之一，該平台於 2018 年關閉其交易平台。
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