動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
  • Home
    • Home Layout 1
    • Home Layout 2
    • Home Layout 3
  • Browse
    • News
    • Movie
    • Music
    • Technology
    • Howto & Style
    • Entertainment
    • Gaming
  • Features
    • Youtube Video
    • Vimeo Video
    • Dailymotion Video
    • Self-hosted Video
    • User Profile
    • Playlists
    • User-created Playlist
    • Favorite Playlist (Private)
    • Watch Later Playlist (Private)
    • All JNews Features
No Result
View All Result
  • Login
  • Register
UPLOAD
動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
No Result
View All Result
Currently Playing

ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點

ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點

ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點

搶先看
ABS獨家專訪》Gate.io CEO韓林:無懼銀行進軍加密服務,台北特別有人情味

ABS獨家專訪》Gate.io CEO韓林:無懼銀行進軍加密服務,台北特別有人情味

搶先看

6 Sci-fi Gadgets in Movie We Wish Actually Existed

Movie

The 10 best games to play on your new PlayStation 4

Gaming

Tesla’s Chinese factory just delivered its first cars

News

遭華爾街日報指控洗了900萬美元「髒錢」,ShapeShift 執行長撰文回應:記者並不了解區塊鏈運作、片面節錄資訊

上週五動區報導,華爾街日報發表了一篇名為「How Dirty Money Disappears Into the Black Hole of Cryptocurrency」的報導,指出全球超過46間加密貨幣交易平台被不法份子利用,兩年間處理了約8800萬美元的非法資金,其中大篇幅指出免註冊加密貨幣交易平台ShapeShift經手了其中900萬美元的資金,而本週一ShapeShift 執行長Erik Voorhees 發文完整駁斥了這則報導。

 

在10月1日,加密貨幣交易平台ShapeShift發佈了一篇名為「Shining Light on WSJ’s Attack on ShapeShift and Crypto」的文章,由其執行長Erik Voorhees撰寫,一一解釋了他認為這則報導中不合理、遭到曲解的部分。

在華爾街日報的報導中,記者透過一個程式追蹤交易所交易紀錄,每15秒下載50筆最新的交易用於追蹤資金流向。

(延伸閱讀:加密貨幣洗錢,華爾街日報指控: 全球超過 46 間交易所,在兩年間處理了 8800 萬美元非法加密資產)

Voorhees在文章開頭表示,華爾街日報「虛偽的」與ShapeShift合作了5個月,在Shapshift友善的配合與其合作一段期間後,記者將Shapshift提供的交易平台資訊片面節錄,敘述成他們想要的故事,更指出該撰文者誤解了區塊鏈交易如何進行,同時也沒有深入瞭解ShapeShift的運作方式。

片面的節錄資訊

華爾街日報在該篇報導中表示,非法份子利用將比特幣(BTC)自ShapeShift上將資金交換成門羅幣(XMR),利用該貨幣的其匿名特性讓資金流向無法追蹤,Voorhees反駁,ShapeShift 內部有著完善的反洗錢(AML)計畫,它使用的區塊鏈取證方式遠遠超過要求某人提供「名稱和交易地址」來的更專業。

在沒有揭露資訊上,Voorhees指出,ShapeShift積極配合所有執法層面的調查需求,曾協助提供遍佈13個國家的30項洗錢調查資料,也透過與其他交易所合作成立自律組織 共同監控所有可疑交易與錢包,用來保護整個產業的健全發展。

同時,該報導中即使這兩年來900萬美元的非法交易為真,這僅佔ShapeShift總交易量的0.15%。這資訊都是在該則報導中所沒有傳達的。

任由犯罪行為發生

此外,在文中也表示ShapeShift在追查可疑地址後,會將其列入交易黑名單,因此華爾街日報原本有機會阻止這些非法的交易,然而卻不主動提供讓它發生,再加以報導以創造他們的「故事」。

華爾街日報記者幾個月來一直隱瞞有關可疑帳戶的資訊,以便建立他們的故事,而不是立即將訊息舉報給相應的交易所和ShapeShift,以便凍結或阻止資金轉移。

由於這種機會主義,這些詐騙案的受害者可能失去了找回部分失竊資金的機會。

Voorhees在文中這樣回應。

記者對區塊鏈與Shapshift缺乏充分了解

在華爾街日報的報導舉證中,該文章反駁該報導撰文者並沒有完全理解ShapeShift平台的運作方式,錯誤的把70,000美元髒錢解讀成由ShapeShift經手。

一筆600美元的可疑資金被送到了一個不是ShapeShift的交易所。

因為ShapeShift碰巧同樣是這間交易所的客戶,10個月後,在一次完全不相關的交易中,這間交易所向ShapeShift發送了資金。

作者不明白如何正確解讀區塊鏈交易,所以他們假設有7萬美元的「髒錢」發送給ShapeShift。

同時更指出還有更多案例,在ShapeShift向華爾街日報索取更多交易ID資訊以利其進行更深入的分析,但分析結果都表明記者做出了錯誤解讀。

同時,ShapeShift表示該平台會被華爾街日報針對報導,是因為他是唯一間完全公開每一筆交易紀錄、讓所有人進行追溯的創新金融服務公司,因此才有機會被記者錯誤解讀,在其他中心化交易所中,這些數據是不透明的,很諷刺的,華爾街日報的記者也無從追查。

商業模式獨特,卻沒有獲得明確的法律定義

在文中表示其一直在法規定義不明確的前提下營運:

加密貨幣作為一項新技術,而《銀行保密法(Bank Secrecy Act )》是一項相對老舊的法律,有理性和強有力的法律論據,因此ShapeShift不受BSA中「了解您的客戶(KYC)」規範的約束。

實際上,部分原因是由於這種法律上的不確定性,我們要求監管機構澄清並在此期間實施了KYC政策。

因此其自己建立了屬於自己的合規體系,內外與各類合規專家以及公司合作,動區於先前報導,ShapeShift將在年底要求用戶提供「基本」個人訊息。

我們試圖建立一個更好的金融體系

Vorhees總結文章說到:「我們正在努力開拓一個新的金融體系,我們不期望會被舊有體系的支持者所喜愛。」

ShapeShift表示他們一直贊成交易平台受到法律監管,在這個前提下合法的營運,儘管現在許多法律不明確,不斷變化,相互矛盾,在某些情況下這是沒辦法做到的。

最後表示,建議華爾街日報改一下他們的報導標題,讓這則報導其更加客觀準確——

『ShapeShift經手的業務不到0.15%可能是非法的』。

?相關報導?

超商可以購買虛擬貨幣,在反洗錢風險控管下,每日不得購買超過10萬

配合反洗錢防制,台灣虛擬貨幣交易平台MaiCoin,宣布暫停「萊爾富購買虛擬貨幣」服務


 

《BlockTempo動區動趨》LINE官方號開通囉~立即加入獲得第一手區塊鏈、加密貨幣新聞報導!

加入好友

No Result
View All Result

近期文章

  • 精選文章搶先看!動區登入Access質押訂閱服務,解鎖寶貴資訊快人一步
  • ABS獨家專訪》Gitcoin共同創辦人Scott:台灣是現實與Web3治理的重要交匯點
  • ABS獨家專訪》Gate.io CEO韓林:無懼銀行進軍加密服務,台北特別有人情味
  • 快訊!BTC 現在已來到 58996.2
  • 快訊!BTC 現在已來到 58815.03
Next Post
正視數據隱私,網路瀏覽器 Brave 執行長呼籲美國制定類似歐盟 GDPR 的隱私政策

正視數據隱私,網路瀏覽器 Brave 執行長呼籲美國制定類似歐盟 GDPR 的隱私政策

Copyright (c) 2019 by Jegtheme.
  • About
  • Buy JNews
  • Request A Demo
  • Contact

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password? Sign Up

Create New Account!

Fill the forms below to register

All fields are required. Log In

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

- Select Visibility -

    No Result
    View All Result
    • Account
    • BlockTempo Beginner – 動區新手村
    • Change Password
    • Forgot Password?
    • Home 1
    • Home 2
    • Home 3
    • Jin-homepage
    • Latest
    • Login
    • Profile
    • Register
    • Reset Password
    • Trending
    • Users
    • Users List Item
    • 不只加密貨幣,談談那些你不知道的區塊鏈應用|動區新手村
    • 所有文章
    • 關於 BlockTempo

    © 2025 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.